Empresario colombiano, de refinado millonario a prófugo extraditable
29/03/2015 - 08:47:24
El Tiempo.- El empresario colombiano V�ctor Maldonado, de 69 a�os, entr� en shock el viernes, a las 2 y 35 de la tarde, cuando un portavoz de la Audiencia Nacional espa�ola le notific� que quedaba detenido como autor de una megaestafa en Colombia, superior a los 108 millones de euros (300.000 millones de pesos colombianos).
Despu�s de un receso de 10 minutos, tambi�n se le advirti� a �l y a sus abogados �miembros del prestigioso bufete madrile�o Chocl�n Montalvo� que se le hab�a negado cualquier posibilidad de fianza.
Seg�n le explicaron, por la gravedad de los cargos que la Fiscal�a de Colombia le endilga �concierto para delinquir, captaci�n y estafa agravada en el llamado fondo Premium�, y por permanecer pr�fugo por varios pa�ses, es un prisionero �con un elevado riesgo de sustracci�n a la justicia�: peligro de fuga.
Maldonado, cuya fortuna borde� los 500 millones de d�lares �representados en f�bricas de helados y jugos, finca ra�z, la cadena de restaurantes Archie�s y los locales de Foto Jap�n�, solo atin� a reclamarles a sus apoderados, quienes le hab�an garantizado que Madrid era un refugio seguro.
�Hace un mes, cuando los contrat�, le dijeron que era improbable que lo capturaran por su ciudadan�a espa�ola, edad y el argumento de que Colombia no le daba garant�as procesales para demostrar que es un simple deudor y no un coautor de estafa. Pero la estrategia fall�, admiti� un allegado al empresario bogotano.
Tambi�n dijo que, bajo esa expectativa judicial, Maldonado accedi� a salir de su apartamento en el Distrito VI de Par�s y a establecerse en un lujoso piso de Madrid, cerca de la plaza Col�n, donde fue capturado el mi�rcoles por miembros de la Unidad de Crimen Organizado de Espa�a.
Fugitivo en Europa
Seg�n registros migratorios, lleg� a Madrid en febrero, en compa��a de su esposa, Mar�a In�s Escobar, con quien frecuentaba restaurantes de lujo y a un colombiano con quien tambi�n se le vio en Par�s.
�Su apartamento en Francia queda a la orilla del r�o Sena y tiene obras de arte valiosas. Pero es m�s suntuoso el de Miami, en el 2 Grove Isle Building Two�, le dijo a EL TIEMPO una exsocia de Maldonado.
En ese penthouse, el empresario se refugi� desde finales del 2014, semanas antes de que la Fiscal�a lo citara a imputaci�n de cargos como parte de la megaestafa contra m�s de mil inversionistas de Premium, el fondo en Curazao ligado a Interbolsa, holding desde donde se gestaron maniobras financieras fraudulentas. Por ese caso est�n presos, en La Picota, sus amigos y exsocios Tom�s Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, cerebros de la captaci�n.
Seg�n el expediente, adem�s de ser uno de los principales accionistas de Interbolsa, Maldonado fue el gran beneficiario de la captaci�n ilegal hecha por Premium. Como lo revel� EL TIEMPO, en junio del 2013, su firma Helados Modernos �piedra angular de su conglomerado empresarial� recibi� 87.000 millones de pesos de inversionistas cuya identidad nadie conoce. De hecho, la Fiscal�a no descarta rastrear un posible lavado de activos.
Dos llamadas clave
Esa suma, y 36.000 millones adicionales se invirtieron en el mercado p�blico de valores y en gastos varios, sin que quedaran registrados en la contabilidad de Maldonado. La ligereza contable sorprendi� a los investigadores porque, desde Helados Modernos, Maldonado ven�a manejando los ingresos que le generan sus acciones en el hotel Santa Clara de Cartagena (un 35 por ciento) y el mantenimiento de los locales de Archie�s.
Seg�n cuentas de la Superintendencia de Sociedades, la deuda de Maldonado con Premium es de 100.000 millones de pesos y debe responder solidariamente por el resto del faltante.
Y aunque se neg� a llegar a alg�n acuerdo con la S�per, EL TIEMPO estableci� que, despu�s de que la Fiscal�a y la Polic�a solicitaron que la Interpol expidiera una circular roja en su contra �avalada por un juez�, uno de sus familiares llam� a preguntar si a�n aceptaban un acuerdo de pago. (Lea: Niegan libertad a cinco procesados por caso Interbolsa)
�Ser� tra�do al pa�s para que responda ante las autoridades�, advirti� en ese momento el director de la Polic�a, Rodolfo Palomino.
La llamada se repiti� el viernes, luego de que el implacable juez Pablo Ruz Guti�rrez se neg� a dejarlo libre. La �nica consideraci�n que tuvo, por su edad, fue la de no enviarlo a la c�rcel del Soto del Real.
Hoy, Maldonado est� en un centro para deportados, a la espera de que Colombia sustente la solicitud de extradici�n, que la Fiscal�a ya empez� a preparar. En esta se advierte que la conducta del millonario le puede costar 12 a�os de prisi�n y que, su fuga, agrav� su situaci�n ante la justicia.
En el pa�s, tiene 81 bienes a su nombre
En 185.000 millones de pesos est�n valorados contablemente los 81 bienes que V�ctor Maldonado tiene a su nombre en el pa�s. Sin embargo, el valor comercial puede ser superior, seg�n peritos de la Fiscal�a.
Adem�s, a�n tiene en su poder el 35 por ciento del lujoso hotel Santa Clara de Cartagena. De hecho, su hijo Tom�s a�n asiste a las reuniones de junta de ese hotel. Precisamente, el jueves pasado lo desalojaron de un lujoso apartamento, ubicado en una exclusiva zona de Cartagena, en el que estaba viviendo con su novia barranquillera, tambi�n empleada del Santa Clara. Ese inmueble pas� a hacer parte de los bienes incautados por el liquidador de Premium.
Adem�s, las autoridades saben que en cabeza de Maldonado hay varias sociedades offshore en Panam�, modalidad que es usada para ocultar el nombre del propietario de la firma y los ingresos que percibe.
Los investigadores tambi�n determinaron que, ocho meses antes de que las autoridades intervinieran las empresas de V�ctor Maldonado, este las liquid� voluntariamente para borrar todo tipo de rastro de sus transacciones.
