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La sofisticada trama que habría estafado al Fisco por $ 8 mil millones

19/04/2015 - 08:57:22
La Tercera.- A fines del tercer trimestre del a�o pasado, antes de que las boletas ideol�gicamente falsas fueran casi parte del diccionario popular, el Servicio de Impuestos Internos (SII) estaba al tanto de una serie de irregularidades tributarias que un grupo de socios habr�a ideado para defraudar al Fisco por un total de $ 8.638.098.553, durante 2005 y 2011.

De esta forma, se iniciaba la investigaci�n por uno de los mayores fraudes tributarios en el pa�s, tanto por el monto defraudado como por la elaborada red que montaron los denunciados.

El 21 de octubre de 2014, el SII interpuso una querella en el 7� Juzgado de Garant�a de Santiago en contra de cinco personas, por el delito tributario sancionado en el art�culo 97 N� 4, que es la presentaci�n de declaraciones de impuestos maliciosamente incompletas y/o falsas.

Seg�n la investigaci�n del SII, los querellados habr�an �creado empresas ficticias, cuya �nica funci�n es facilitar un aumento de cr�dito fiscal, correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) a otras empresas de propiedad de los querellados, permiti�ndoles disminuir de esta forma su impuesto a enterar en arcas fiscales�.

Los antecedes fueron puestos a disposici�n de la Fiscal�a Centro Norte y la Brigada Investigadora de Delitos Econ�micos Metropolitana (Bridec) de la PDI.

MODUS OPERANDI

Seg�n la investigaci�n del SII, durante el per�odo 2005 a 2008 se constituy� la primera red de empresas vinculadas por parte de los querellados Luis Mardones S�nchez, junto a Fernando Nanjar� Alvarez, en su calidad de asesor legal, y Fernando Kiblisky Budnik, como financista. Ellos habr�an creado seis empresas de suministro de personal: �Servicios de Personal Urbe S.A.; Servicios Integrales de Personal S.A.; Productora Nacional de Servicios S.A.; Gamma Servicios de Personal S.A.; Global Work S.A. y Delta S.A.�.

El objetivo, seg�n consta en la querella del servicio, era �proveer facturas ideol�gicamente falsas a empresas Delta S.A., y finalmente Cicorp S.A., administrada por los querellados Miguel Sep�lveda Eljatib -su representante legal- (y el abogado de la firma), Mario Cartes Eljatib�.

Seg�n consta en la indagatoria del SII, de esta misma forma, �la empresa Cicorp S.A. facilit�, a su vez, facturas falsas a las empresas Telecomunicaciones Siglo XXI S.A., Intercity Service, �uble Ingenier�a S.A., Constructora P�rez y G�mez S.A., las cuales daban cuenta de prestaciones de supuestos servicios computacionales, de planos y maquetas tridimensionales, empresas en su mayor�a administradas por los querellados Miguel Sep�lveda Eljatib y Mario Cartes Eljatib�.

Durante este per�odo, seg�n la estimaci�n realizada por el (SII), el presunto fraude tributario ascendi� a los $ 5.675.257.345.

Entre 2009 y 2011 la f�rmula se repetir�a. Seg�n estipula la querella, mantuvieron algunas de las empresas de la primera fase, pero agregaron a Bristol S.A., Agency S.A., Laborum S.A., a fin de que estas, como supuestas proveedoras de personal, facilitaran facturas a Delta S.A. y Milenium S.A. para que finalmente ambas facturaran servicios inexistentes a la sociedad Efco Servicios Generales S.A. El prejuicio fiscal en este per�odo fue de $ 2.962.941.208.

Seg�n concluye la querella, �todos los antecedentes previamente se�alados y considerados en su conjunto ponen de manifiesto las irregularidades tributarias que involucran a todas las empresas se�aladas, cuyo destino es evadir Impuestos a las Ventas y Servicios que deben soportar, facilit�ndose unas a otras facturas falsas que dan cuenta de operaciones comerciales que no se llevaron a cabo�.

R�PLICA

La Tercera intent� ubicar a todos los involucrados en la querella, logrando s�lo contactar al abogado de Cicorp S.A., Mario Cartes.

Mediante correo electr�nico, se�al� que �ratifico que no soy representante legal, ni socio ni accionista de ninguna de las sociedades mencionadas en la querella. Tampoco tengo ninguna relaci�n con las otras personas que ah� se indican, salvo con Miguel Sep�lveda, que es un familiar, y adem�s he sido su abogado y el de su empresa Cicorp S.A.�. Agreg� que �respecto de las objeciones que se hacen a proveedores de Cicorp S.A., mi cliente se�ala que no tiene informaci�n y que eso ser� materia de la investigaci�n. Finalmente, mi cliente expresa que Cicorp S.A. ha dado una completa cooperaci�n desde el a�o 2009, cuando entreg� al SII todos los antecedentes contables y tributarios que solicit�, por lo que conf�a que una vez realizada la investigaci�n esta situaci�n sea debidamente aclarada�. b

LOS DELITOS QUE PERSIGUE EL SERVICIO

RR Seg�n la querella presentada en octubre por Impuestos Internos, a los querellados se les imputa el delito tributario del art�culo 97, N�4, inciso segundo del C�digo Tributario, pues hay facturas que dan cuenta de operaciones inexistentes. El SII expone en la acci�n judicial que �(esto) nos permite sostener que se trat� de una maniobra destinada a aumentar los cr�ditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado que ten�an derecho a hacer valer las empresas respectivas (ver nota central) en relaci�n con las cantidades que deb�a pagar, posibilit�ndoles disminuir de esta forma su carga impositiva�.

El estado de esta causa se encuentra en tramitaci�n.

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