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Empresas fantasmas fueron utilizadas para una millonaria estafa en Ecuador y Venezuela




26/04/2015 - 14:51:19
Infobae.- Empresas fantasmas registradas en Miami y Weston (ciudad del estado de Florida) recibieron millonarias transferencias de otras compa��as pertenecientes a personas que actualmente son investigadas en Ecuador por lavado de dinero, tras llevar a cabo exportaciones fraudulentas desde ese pa�s hacia Venezuela.

La estafa involucra a hombres de negocios sudamericanos que adquirieron desde lujosos apartamentos en Miami hasta un avi�n ejecutivo en Fort Lauderdale (Florida) tras desangrar al Sistema Unitario de Compensaci�n Regional (Sucre).

Este sistema fue creado en 2008 bajo el auspicio del presidente venezolano Hugo Ch�vez, para fomentar el negocio entre los pa�ses de la Alianza Bolivariana para las Am�ricas (ALBA).

Una investigaci�n realizada por los peri�dicos El Nuevo Herald, de Miami, y El Universo de Ecuador, y el sitio web Armando Info de Venezuela documenta la ruta que siguieron 228 millones de d�lares y que une barrios pobres de Guayaquil -donde se captaban pobladores de bajos recursos para falsificar facturas-, con las exclusivas propiedades del sur de Florida, adem�s de cuentas bancarias en Panam� y Bahamas.

Seg�n la investigaci�n, el dinero llegaba a Ecuador por supuestas exportaciones a Venezuela, pero a los pocos d�as sal�a al exterior, principalmente hacia el sur de la Florida. Algunas de estas exportaciones estaban sobrevaloradas, y otras directamente nunca se realizaron.

En las operaciones que generaron los u$s228 millones intervinieron 60 compa��as venezolanas y otras 30 ecuatorianas, y de ese dinero 84 millones fueron girados desde Ecuador hacia cuentas en el exterior. Mientras que a Estados Unidos fue transferida casi la tercera parte.

Una de las estafas

Agentes de la Unidad de Lavados de Activos de la polic�a ecuatoriana interrogaron a Dolores, una mujer que viv�a en su modesta casa de ca�a y techo de zinc en la cooperativa Para�so de la Flor, en el noroeste de Guayaquil.

Una factura emitida en noviembre de 2012 la se�alaba como proveedora de zanahorias para exportarlas a Venezuela, a pesar que en su vivienda no hubiese cultivo alguno. Amputada de la pierna, Dolores "confes�" que gestion� su registro de Rentas Internas para recibir un "bono" de 30 d�lares mensuales.

"Acced� a este "bono" porque en ese tiempo no ten�a el bono solidario (que es un subsidio gubernamental)", dijo Dolores, entonces de 56 a�os. "Solo saqu� mi RISE (R�gimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano) para recibir mi bono", agreg� la mujer de escasos recursos.

Al igual que el de Dolores, varios testimonios revelaron que dos exportadoras de Quito optaron por pagar ese "bono" en barrios perif�ricos de Guayaquil, a cambio de la inscripci�n en Rentas Internas. Y con ese documento, las empresas mandaban a imprimir talonarios para facturarse a s� mismas y justificar egresos.
Sin embargo, la millonaria estafa se termin� tras la bancarrota de dos instituciones financieras ecuatorianas, la �ltima en mayo de 2013.

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