Uruguay es clave para la redada en el caso FIFA
30/05/2015 - 07:11:35
El Pa�s.- Uruguay fue salpicado por el esc�ndalo que involucra a los directivos de la FIFA. Adem�s de que el uruguayo Figueredo es uno de los acusados, al menos tres sociedades locales fueron utilizadas para transferir fondos y se rastrean cuentas y bienes que los empresarios argentinos implicados tienen en el pa�s.
A pedido de la justicia de Estados Unidos, el juzgado de Crimen Organizado orden�, a menos de 24 horas de haber recibido el pedido, el levantamiento del secreto bancario y el bloqueo de las cuentas en Uruguay del vicepresidente de la FIFA, Eugenio Figueredo, y de todas las personas y sociedades involucradas en el esc�ndalo de corrupci�n y pago de sobornos que salpic� a las autoridades del organismo mundial de f�tbol y a las empresas de marketing deportivo, dijeron a El Pa�s fuentes del caso. Tambi�n se dispuso el embargo de todos los bienes que tengan a su nombre.
Las sociedades implicadas y que tambi�n tienen sede en Uruguay son Datisa SA y Full Play, due�as de los derechos de televisaci�n de torneos sudamericanos. Datisa tiene los derechos para televisar la Copa Am�rica mientras que Full Play tiene los derechos sobre los partidos de la Eliminatoria. Seg�n la investigaci�n del Departamento de Justicia de Estados Unidos ambas sociedades pagaron para la comercializaci�n de marketing y publicidad de los campeonatos de la FIFA.
Una tercera sociedad an�nima uruguaya que aparece mencionada en la acusaci�n del Departamento de Justicia estadounidense, aunque no se detalla su nombre, fue utilizada por el exsecretario general de la Concacaf, Chuck Blazer para recibir sobornos. El arrepentido que negoci� con el FBI para obtener una pena menor a cambio de entregar a otros dirigentes corruptos, recibi� US$ 200 mil que se giraron el 29 de marzo de 1999 desde una empresa y un banco con sede en Uruguay hacia una cuenta de una sociedad vinculada a Blazer en el banco Barclays Bank PLC de Nueva York. El giro fue acreditado luego a una cuenta de la misma empresa en el mismo banco en Islas Caim�n.
Con respecto al compatriota Figueredo la Justicia de Estados Unidos lo acusa adem�s de recibir dinero de sobornos, de enga�ar al gobierno de ese pa�s para obtener la residencia que tiene desde 2005. Seg�n surge del documento del Departamento de Justicia, aleg� que trabajaba en ventas en un negocio de piedras decorativas en Irwindale, California y declar� �bajo pena de perjurio� que "no ten�a relaci�n con ninguna organizaci�n o asociaci�n en Estados Unidos o ning�n otro lugar". Adem�s fue eximido de los ex�menes obligatorios de ingl�s y c�vica por padecer "una severa demencia".
Figueredo tambi�n es indagado en Uruguay por lavado proveniente de coimas recibidas como autoridad de la Conmebol para beneficiar a la empresa T&T Sports en la televisaci�n de los partidos de la Copa Libertadores. En ese caso la defensa de Figueredo apel� la competencia y un tribunal de apelaciones define si Uruguay puede investigar, ya que la Conmebol tiene sede en Paraguay.
Investigaci�n global.
En la solicitud de cooperaci�n internacional que lleg� a Uruguay el mi�rcoles desde Estados Unidos, se menciona a todos los implicados para que tambi�n se rastreen bienes y sociedades que se puedan embargar. Justamente los titulares de Datisa y Full Play, los argentinos Alejandro Burzaco y Hugo y Mariano Jinkis tienen bienes en Uruguay, seg�n pudo saber El Pa�s.
Los tres enfrentan una orden de captura "con fines de extradici�n" dictada por un juez argentino a pedido de Interpol.
Para cumplir con la orden de ubicarlos, ayer en Argentina el juez federal Claudio Bonad�o dispuso el allanamiento de las oficinas de Torneos y Competencias y le encarg� a efectivos de Interpol que buscaran documentaci�n sobre el paradero de los empresarios, inform� el diario La Naci�n en su p�gina web.
Burzaco, de 50 a�os, es el CEO de Torneos y Competencias S.A.; Hugo Jinkis, de 70 a�os, y su hijo Mariano, de 40, son CEO y vicepresidente, respectivamente de Full Play, una asociada con Torneos y Traffic para conformar Wematch, que desarrolla la comercializaci�n de la Copa Am�rica que se jugar� en Chile este junio.
Wematch es la marca comercial con la que opera Datisa, una sociedad an�nima uruguaya inscrita en el BPS y la DGI el 24 de mayo de 2012. Seg�n el Departamento de Justicia, Wematch fue inscripta en el registro de marcas de Estados Unidos en mayo de 2013.
En la acusaci�n de la Justicia de Estados Unidos se se�ala que Datisa acord� pagar US$ 110 millones en sobornos a los dirigentes de la FIFA e identifica cuatro transferencias bancarias realizadas entre junio y setiembre de 2013 entre bancos de Estados Unidos y Suiza. A cambio de las coimas las firmas obtuvieron los contratos para realizar la Copa Am�rica 2015 en Chile, la Copa Am�rica del Centenario 2016 (EEUU) y las ediciones de la competencia de 2019 y 2023.
El secretario antilavado Carlos D�az dijo a El Pa�s que si se logra probar la existencia de bienes y sociedades en Uruguay provenientes de los hechos de corrupci�n denunciados y que configurar�an lavado de activos, "se verificar� una vez m�s que fallaron los controles".
Concretamente se refiri� a los escri-banos y los operadores inmobiliarios que actuaron en esas transacciones. "Andamos en boca del mundo entero por las fallas en los controles", agreg� D�az.
Ley para que Conmebol no sea inviolable.
El titular del Senado de Paraguay, el opositor Blas Llano, present� ayer un proyecto de derogaci�n de la ley que declara inviolable la sede permanente de la Confederaci�n Sudamericana de F�tbol (Conmebol) en Asunci�n. La ley data de 1997 y le confiere a los edificios de la confederaci�n el mismo estatus de una embajada o legaci�n diplom�tica. "En aquel momento se quiso asegurar a favor del Paraguay un atractivo tur�stico pero esas circunstancias cambiaron por los hechos investigados que son de p�blico conocimiento y que ameritan una revocatoria", dijo Llano al argumentar su propuesta. El senador agreg� que llamar� a una sesi�n extraordinaria para debatir el proyecto de derogaci�n. Portavoces del oficialista Partido Colorado adelantaron que la iniciativa no saldr� por falta de apoyo, INFORM�
Datisa cambi� de domicilio en Uruguay.
La empresa uruguaya Datisa SA aparece mencionada 30 veces en la acusaci�n la Justicia de Estados Unidos por corrupci�n en la FIFA, debido a que a trav�s de esa empresa se pagaron los sobornos a los directivos del f�tbol mundial. Si bien en los registros de marcas de Estados Unidos y de la Uni�n Europea figura la marca comercial Wematch, como propiedad de Datisa SA con domicilio en Luis Alberto de Herrera, esa firma cambi� de domicilio. Seg�n la consulta de certificado de vigencia de la Direcci�n General Impositiva (DGI) en julio de 2013 fue vendida a otro estudio jur�dico. Seg�n ese documento fue inscripta en el BPS y DGI el 24 de mayo de 2012 y en el Registro Nacional de Comercio el 6 de junio de 2012.
Bauz� espera comprobantes de AUF.
El expresidente de la Asociaci�n Uruguaya de F�tbol (AUF), Sebasti�n Bauz�, estaba anoche a medio camino de conseguir la paz. El jueves Bauz� pidi� a la AUF los comprobantes necesarios para demostrar que no est� implicado en el esc�ndalo de corrupci�n que envuelve a la FIFA. El ejecutivo actual respondi� reci�n ayer de tarde, y en parte. Aunque le transmitieron la certeza de que la informaci�n existe, no se la entregaron. Al parecer, seg�n explic� Bauz� a El Pa�s, el dinero que gir� la Conmebol como adelanto por la venta de derechos televisivos de la Copa Am�rica 2015 (US$ 1,5 millones) fue recogido en dos balances contables distintos. En la AUF encontraron evidencia de un primer env�o de US$ 500 mil en el balance que refiere a 2013-2014 (a�o fiscal), pero a�n no tienen el comprobante del giro por el restante mill�n de d�lares, que estar�a en el balance que recoge lo actuado en 2014-2015. Subrayado inform� anoche que la AUF orden� una investigaci�n interna para reunir los documentos. En la denuncia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se maneja que los US$ 1,5 millones formaron parte del pago de un soborno para los responsables de cada una de las confederaciones de Conmebol por la organizaci�n de varias copas Am�rica. Bauz� asegura que no recibi� "ni directa ni indirectamente suma alguna o bienes de cualquier naturaleza".
Lavado: otros tres casos en los que la justicia uruguaya cooper�
M�S DE F�TBOL
Por pedido del juez argentino Norberto Oyarbide la Justicia del Crimen Organizado allan� el local de Royal Bank of Canad� (RBC) por un supuesto lavado de activos y otros delitos en transferencias de futbolistas. Fueron incautadas 45 computadoras, expedientes y celulares de los empleados con informaci�n de la totalidad de los clientes del banco. La instituci�n decidi� irse del pa�s.
CUENTAS CONGELADAS
El juez de Crimen Organizado N�stor Valetti congel� las cuentas bancarias de sociedades an�nimas uruguayas vinculadas al exsenador y extesorero del Partido Popular de Espa�a Luis B�rcenas, procesado en su pa�s por corrupci�n. Se encontraron indicios de que en 2009 B�rcenas transfiri� al menos 800.000 euros desde el banco suizo Lombard Odier al Discount Bank de Montevideo.
CON BANCA
Banca Privada d�Andorra �se�alada por la unidad antiblanqueo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como "una preocupaci�n de primer orden en materia de blanqueo de capitales"� tuvo una sede en Uruguay. La Justicia decidi� indagar los movimientos de esa entidad. Tambi�n se detectaron movimientos de fondos de parte de exintegrantes del gobierno venezolano.
