EEUU sancionó a empresarios panameños por financiar al narco y al terrorismo islámico
05/05/2016 - 19:39:27
Infobae.- El Departamento del Tesoro incluy� a 6 ejecutivos y 68 compa��as en su lista negra. Entre ellos figuran Abdul y Nidal Waked, dos de los hombres m�s importantes del pa�s. La medida congela todos sus bienes en territorio norteamericano
Las autoridades estadounidenses ubicaron como cabeza del entramado a Abdul y a Nidal Waked, dos de los empresarios m�s importantes de Panam�. Los incluyeron en la n�mina por "tener actividades ligadas al lavado de dinero, al narcotr�fico y al terrorismo".
Nidal Waked fue detenido por la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA, por sus siglas en ingl�s), seg�n inform� la organizaci�n a trav�s de su cuenta en Twitter. El arresto se produjo el mi�rcoles por la noche en el Aeropuerto El Dorado de Bogot�. Para la agencia, se trata de "uno de los lavadores de dinero del narcotr�fico m�s importantes del mundo".
Seg�n afirm� Jack Riley, vocero de la DEA, Nidal Waked �quien tiene nacionalidad paname�a, colombiana y espa�ola� "tiene un largo prontuario en lavado de dinero de las redes de tr�fico de drogas m�s despiadadas y sotisficadas del mundo. Su detenci�n, junto con las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro a sus intereses y asociadas, representa un duro golpe a esos grupos criminales transnacionales".
La medida del Tesoro tambi�n apunta contra otros seis asociados y 68 compa��as atadas con la "red de lavado de dinero". Entre las empresas mencionadas se encuentran Grupo Wisa, S.A., Vida Panama y Balboa Bank & Trust.
Tambi�n se vincul� a Gazy Waked Hatum, Ali Waked Hatum y Jalal Waked Hatum, hermanos de Nidal Waked, como los encargados de administrar el negocio de importaci�n y exportaci�n, as� como los bienes ra�ces, para lavar dinero. Mohamed Abdo Waked, hijo de Abdul Waked, fue vinculado por estar a cargo de los populares comercios "duty-free La Riviera" y las operaciones de bienes ra�ces.
Los Waked est�n acusados de utilizar las empresas para lavar dinero a trav�s de recibos comerciales falsos y contrabando de efectivo para beneficiar a narcotraficantes internacionales y sus organizaciones.
Todos los bienes de las personas incluidas en la lista negra que se encuentren bajo la jurisdicci�n de los Estados Unidos ser�n congelados y toda persona estadounidense quedar� vedada de realizar transacciones con estos individuos y organizaciones.
El anuncio es un esc�ndalo en Panam�, principalmente por la figura de Abdul Waked. Este empresario paname�o de origen liban�s es reconocido por su �xito al frente del Grupo Wisa, una corporaci�n familiar fundada hace m�s de 50 a�os, dedicada a la distribuci�n y venta de fragancias, cosm�ticos de lujo, relojes, tabaco y licores, entre otros productos, en m�s de 14 pa�ses. Es propietario de los diarios La Estrella de Panam� y El Siglo y sus inversiones tambi�n abarcan a la actividad inmobiliaria.
De hecho, en el pa�s centroamericano, la Superintendencia de Bancos orden� la intervenci�n de la entidad Balboa Bank & Trust, ligada al grupo empresarial de la poderosa familia paname�a, por los anuncios de los EEUU. "Esta decisi�n fue tomada como resultado de las acciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su siglas en ingl�s) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Waked Economic Group, estrechamente relacionado con Balboa Bank & Trust y sus subsidiarias", indic� la instituci�n paname�a en un comunicado.
