Jueves 28 de marzo 2024 Contacto

Juez envía a la cárcel a tres personas por violar precinto en oficina de Pay Diamond




14/01/2017 - 14:31:07
El juez de Instrucci�n Penal N� 1 de Chimor�, Cochabamba, Leandro D�az, dispuso la detenci�n preventiva de tres personas en la c�rcel de San Sebasti�n por violaci�n de precinto y otros delitos cometidos en una oficina vinculada a Pay Diamond, en Ivirgarzama, clausurada en 2016 por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), seg�n un bolet�n de prensa difundido el s�bado.

La primera audiencia cautelar se realiz� la tarde del viernes en el municipio de Chimor�, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba, donde el juez determin� la detenci�n preventiva de L.Z.A. en la c�rcel de mujeres de San Sebasti�n y de E.T.S., en el penal de varones del mismo nombre.

Ambas personas est�n imputadas por los delitos de violaci�n de precinto y otros controles tributarios, tipificado en el art�culo 180 del C�digo Tributario Boliviano, y el delito de intermediaci�n financiera sin autorizaci�n o licencia, contemplado en el art�culo 23, con relaci�n al art�culo 363 del C�digo Penal.

Esa audiencia se llev� a cabo con la presencia del SIN, la Autoridad de Supervisi�n del Sistema Financiero (ASFI) y la representante de la Fiscal�a, Eliana Colque.

La segunda audiencia cautelar se efectu� la ma�ana del s�bado, tambi�n en Chimor�, donde el juez dispuso la detenci�n preventiva en la c�rcel de San Sebasti�n de varones de M.V.C.

Esta persona est� imputada por los delitos de hurto, tipificado en el art�culo 326 n�m. 5 del C�digo Penal, violaci�n de precintos y otros controles tributarios y por complicidad en el delito de intermediaci�n financiera sin autorizaci�n o licencia.

En esta audiencia estuvieron presentes el SIN y la misma represente de la Fiscal�a.

Cabe destacar que en la investigaci�n de este caso y la aprehensi�n de las tres personas fue importante la colaboraci�n de la Fiscal�a.

Por denuncia del SIN, la Polic�a aprehendi� a L.Z.A. y E.T.S. el mediod�a del jueves 12 de enero de 2017 dentro de la oficina de Comercial Global C (ubicada en la avenida Santa Cruz casi esquina Montero S/N, de Ivirgarzama, provincia Carrasco), donde atend�an a tres personas que despu�s comparecieron como testigos en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la misma localidad. Pero no fueron detenidas.

Durante el arresto, servidores p�blicos del SIN observaron y fotografiaron dentro de Comercial Global C material publicitario impreso de Pay Diamond (Global Clube), recibos de compra de paquetes de Seven Opportuniy por montos elevados, como USD 3.500, y listas con nombres de personas. Los funcionarios del SIN volvieron a precintar el lugar.

Pero la ma�ana del viernes, cuando la Polic�a iba a allanar Comercial Globe C, los representantes del SIN detectaron que el nuevo precinto hab�an sido violado.

Una vez adentro, ya no encontraron el material d�a antes fotografiado. Y por el testimonio de un vecino, se informaron que una persona que merodeaba por el lugar durante el arresto del d�a anterior, viol� el precinto el mismo d�a jueves para ingresar a la oficina.

Luego de una b�squeda intensiva, la Polic�a arrest� a esta tercera persona (M.V.C.) este viernes.

Todo el material incautado por la Fiscal�a est� en el juzgado como prueba de los delitos cometidos por los imputados. En este registro particip� la ASFI.

El SIN clausur� y precint� por primera vez la oficina de Comercial Global C el 21 de diciembre de 2016, porque no ten�a N�mero de Identificaci�n Tributaria (NIT) ni estaba inscrita en el Padr�n Nacional de Contribuyentes (PNC).

Esta primera clausura se efectu� en el marco del operativo del SIN y la ASFI contra Pay Diamond y organizaciones similares, que operaban en el pa�s al margen de la normativa jur�dica vigente, con la oferta de pago de elevados intereses por la inversi�n en diamantes en el exterior.

Para que Comercial Global C volviera a operar, sus responsables deb�an obtener el NIT y registrar esta actividad econ�mica en el PNC, tramites que no iniciaron hasta la fecha. ABI

Estimados lectores: recuerden que estas noticias las pueden encontrar en nuestro Canal de Whastapp al momento de su publicación.

Sigue el canal de Hoybolivia.com en WhatsApp:
whatsapp.com/channel/0029Va8B7PQ3GJOyC41B2Q1a

Noticias Recientes de Destacadas

Copyright © Hoybolivia.com Reservados. 2000- 2024