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Las 8 propiedades que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le encontró a Tareck El Aissami fuera de Venezuela




16/02/2017 - 09:41:03

El organismo public� el listado de entidades y bienes vinculados al vicepresidente venezolano, acusado de desempe�ar �un papel significativo en el tr�fico internacional de narc�ticos�. Desde Miami hasta Londres, las compa��as ocupan oficinas en edificios de gran categor�a.

El gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones econ�micas por narcotr�fico al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, el cargo m�s alto del Gobierno venezolano sancionado nunca por el pa�s norteamericano.

Tras una investigaci�n de a�os, el Departamento del Tesoro determin� que El Aissami juega "un papel significativo en el tr�fico internacional de narc�ticos", con destinos que incluyeron M�xico y Estados Unidos. Y public� el lista de entidades y vienes vinculados al mandatario chavista.

El Departamento sancion� tambi�n al empresario Samark Jos� L�pez Bello, por ser el "testaferro" de El Aissami y proporcionar "material, apoyo financiero, bienes y servicios" al narcotr�fico.

Seg�n EEUU, El Aissami "facilit� el env�o de narc�ticos desde Venezuela" y "supervis� o posey� parcialmente env�os de narc�ticos de m�s de 1.000 kilogramos desde Venezuela en m�ltiples ocasiones, incluyendo algunos con destino final en M�xico y en Estados Unidos".

Adem�s, El Aissami "facilit�, coordin� y protegi� a otros traficantes de narc�ticos que operaban en Venezuela", y "est� vinculado a la coordinaci�n del env�o de drogas al c�rtel mexicano Los Zetas, as� como a la protecci�n del capo colombiano Daniel Barrera y el traficante de drogas venezolano Herm�goras Gonz�lez Polanco", los tres incluidos en la lista del Tesoro anteriormente.

El Tesoro bloque� en total 12 empresas -ocho en el exterior y las otras en Venezuela- que forman parte de una red internacional que abarca las Islas V�rgenes Brit�nicas, Panam�, Reino Unido, Estados Unidos y la propia Venezuela.

Las primeras dos entidades tienen el mismo domicilio, aunque se alojan en oficinas diferentes:

200G PSA Holdings LLC, 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, FL 33130, Estados Unidos; N�mero de identificaci�n fiscal N� 80-0890696 (Estados Unidos)

Agusta GRAND I LLC, 80 SW 8th Street Suite 2000, Miami, FL 33130, Estados Unidos; N�mero de identificaci�n fiscal N� 36-4802365 (Estados Unidos)

Otras tres unidades funcionan en otro edificio de Miami, y sus nombres responden tambi�n a la unidad que ocupan:

1425 BRICKELL AVE 63-F LLC, 1425 Brickell Ave 63-F, Miami, FL 33131, Estados Unidos; N�mero de identificaci�n fiscal N� 71-1053365 (Estados Unidos)

1425 Brickell Avenue LLC 64E, 64E 1425 Brickell Avenue, Miami, FL 33131, Estados Unidos; N�mero de identificaci�n fiscal N� 90-1019707 (Estados Unidos)

1425 Brickell Avenue UNIDAD 46B, LLC, 1425 Brickell Avenue Unidad 46B, Miami, FL 33131, Estados Unidos; N�mero de identificaci�n fiscal N� 90-0865341 (Estados Unidos)

Una sexta empresa tiene domicilio en las Islas V�rgenes Brit�nicas, conocido para�so fiscal:

MFAA HOLDINGS LIMITED, 281 Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Islas V�rgenes Brit�nicas; N�mero de empresa 1793372 (Islas V�rgenes Brit�nicas)

Tambi�n en Reino Unido funciona una de las compa��as atribuidas al vicepresidente chavista:

YAKIMA OIL TRADING, LLP, 7 Welbeck Street, Londres W1G 9YE, Reino Unido; N�mero de Registro Comercial OC390985 (Reino Unido)

Con un nombre similar a la Reino Unido, en Panam� reaparece el testaferro de El Aissami al mando de una empresa, situada en la conocida Torre Banesco:

YAKIMA Trading Corporation, Ph Ocean Business Plaza (Torre Banesco) Plaza Marbella, Piso 24, Oficina 24-08, Calle Aquilino de la Guardia y Calle 47 (Zona Bancaria), Panam�; Barbados; RUC # 3196611412868 (Panam�)

La siguiente aeronave ha sido a�adida a la lista

N200VR, 80 SW 8th Street, Suite 2000, Miami, FL 33130, Estados Unidos; Modelo de avi�n Gulfstream 200; N�mero de serie del fabricante de la aeronave (MSN) 133; Aviones de la cola N�mero N200VR (aeronave).

INFOBAE
http://www.infobae.com/america/america-latina/2017/02/16/las-8-propiedades-que-el-departamento-del-tesoro-de-estados-unidos-le-atribuye-a-tareck-el-aissami-fuera-de-venezuela/

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