Denuncian en Argentina a PayDiamond por intermediación
22/02/2017 - 21:59:18
La Procuradur�a de Criminalidad Econ�mica y Lavado de Activos (Procelac) de Argentina denunci� a personas f�sicas y jur�dicas vinculadas a PayDiamond por el delito de captaci�n de ahorros del p�blico en el territorio nacional, sin contar con autorizaci�n de los organismos de control del mercado financiero, seg�n una nota publicada en www.fiscales.gob.ar.
La determinaci�n se dio luego de una investigaci�n preliminar realizada por el �rea Operativa de Mercado de Capitales y la Unidad Fiscal Especializada en Ciber-delincuencia, a cargo del fiscal Horacio Azzol�n.
El responsable de la Procelac, Gabriel P�rez y la fiscal Mar�a Roteta, manifestaron que la realizaci�n de este tipo de ofrecimientos de inversi�n en ese pa�s requiere de la autorizaci�n previa de las autoridades reguladoras del mercado financiero (CNV y/o BCRA).
La denuncia en Argentina contra PayDiamond se suma a otras realizadas en Bolivia por la Autoridad de Supervisi�n del Sistema Financiero (ASFI) y en Brasil, donde las primeras v�ctimas del fraude comenzaron a manifestarse.
Ese tipo de controles permiten proteger a los inversores contra posibles abusos y fraudes, tal como ocurrir�a en el caso de esta compa��a, coincidieron P�rez y Roteta.
EN BOLIVIA
En agosto de 2016, la ASFI advirti� la captaci�n de dinero del p�blico por parte de personas que operaban a nombre de la empresa mencionada contar con licencia de autorizaci�n para realizar esta actividad, situaci�n que deriv� en la denuncia penal interpuesta ante el Ministerio P�blico, por la presunta comisi�n del delito de intermediaci�n financiera sin autorizaci�n o licencia.
Por el momento, se detuvo al representante de PayDiamond-Global Club, Felipe Campos Wenceslau. Asimismo, se otorg� medidas sustitutivas, arraigo y una fianza de 10 mil bolivianos contra Mery Natividad Saravia Rodr�guez, otra de las denunciadas.
De acuerdo con el an�lisis realizado por la Procuradur�a argentina, la inversi�n en diamantes propuesta por Pay Diamond presenta las caracter�sticas t�picas de las denominadas "estafas piramidales" (tambi�n conocidas como "esquema Ponzi") ya que siempre hay gente que cobra lo prometido, lo que genera en el p�blico una fuerte creencia de que no se est� ante una estafa.
Asimismo, ofrecen rentabilidades alt�simas con relaci�n a cualquier mecanismo de inversi�n formal y un porcentaje de dinero a aquellos inversores que consiguen ingresar nuevas personas al negocio. Tambi�n se relacionan con una empresa que no se encuentra registrada y controlada ante un ente regulador.
PayDiamond
Con gran difusi�n en las redes sociales, la brasile�a PayDiamond se presenta en Argentina como una empresa multinivel que ofrece la posibilidad de invertir en la explotaci�n de minas de diamante en Mozambique, con la expectativa de obtener ganancias del orden del 150 por ciento anual.
En s�ntesis, la propuesta de negocios consiste en la compra, en forma anticipada, de packs de diamantes que parten de un m�nimo de 400 d�lares para llegar hasta 36.000 d�lares. Durante las 25 semanas que, seg�n se informa, dura la producci�n del diamante adquirido, la empresa se compromete al pago de una rentabilidad (denominada "bonos fijos") y a la entrega, una vez finalizado ese per�odo, del producto terminado y/o de la posibilidad de que ella misma se encargue de su comercializaci�n, ofreciendo a cambio otras 25 semanas de ganancias.
Asimismo, PayDiamond promete importantes ganancias a aquellos inversores que se transformen en distribuidores autorizados de la firma y atraigan a nuevos participantes en el negocio, actividad por la que cobrar�n una comisi�n.
LOS TIEMPOS
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170222/denuncian-argentina-paydiamond-intermediacion-financiera-licencia
