Panamá Papers: la UIF no encontró indicios de lavado contra Macri
06/03/2017 - 05:02:46
Clar�n.- Es cierto. El presidente de la Rep�blica, Mauricio Macri, dos de sus hermanos, y su padre, forman o formaron parte de sociedades radicadas en para�sos fiscales. Que est�n vinculadas a posibles negocios sospechosos en Brasil.
Estos datos fueron descubiertos gracias al caso conocido como �Panam� Papers�, la divulgaci�n a trav�s del periodismo de miles de documentos de firmas comerciales creadas por el estudio jur�dico con mayor �reputaci�n� en esas experiencias laborales, Mossack & Fonseca: est�n involucrado en varios de los principales casos de corrupci�n internacional, como el de las cuentas bancarias de ocultas de Augusto Pinochet, el del financiamiento irregular del Partido Popular (PP) de Espa�a, o el de la �La Ruta del Dinero K�. Macri es investigado en la Justicia por el rol que pudo haber tenido en un pool de empresas creado por su padre, Franco.
El 17 de febrero, el juez de esta causa, el doctor Sebasti�n Casanello, recibi� un an�lisis de la Unidad de Informaci�n Financiera (UIF) sobre esas compa��as bajo sospecha. Es una radiograf�a de estas �sociedades M�. Los resultados son favorables al Presidente. Entre otras conclusiones, la UIF afirma que �de las participaciones accionarias en las empresas antes mencionadas (propiedad o atribuidas a los Macri) no surge elemento alguno que permita vislumbrar una hip�tesis delictiva de lavado de activos�.
El fiscal del expediente es Federico Delgado. Ahora, ser�n los investigadores judiciales quienes determinar�n c�mo seguir�n con esta pesquisa. Tras m�s de un mes de acusaciones y denuncias sobre posibles conflictos de intereses de la familia presidencial con el Estado, al menos en el caso �Panam� Papers� Macri logr� conseguir un aval oficial que podr�a exculparlo de haber cometido delitos con compa��as vinculadas al holding creado por su padre.
�l mismo Mauricio Macri reconoci� que fue director de una de estas firmas, pero se defendi� diciendo que hace muchos a�os dej� de tener algo que ver con esa trama de negocios.
Las empresas que fueron investigadas por la UIF a pedido de la Justicia son Fleg Trading LTD, Kagemusha S.A., SIDECO Americana S.A., Macri Investments Groups, Foxchase trading S.A., Global Collection Services y Owners Do Brasil, entre otras.
Clar�n accedi� a esa documentaci�n gracias a fuentes involucradas en el devenir de la causa. La informaci�n reproducida en esta nota est� en poder de Casanello desde hace poco m�s de dos semanas.
En resumen, la UIF dej� asentado que Macri fue director de Kagemusha S.A., una firma registrada en la ciudad de Panam�. Agreg� que el titular de la compa��a ser�a Francisco Macri, el padre del Presidente (en todo el informe los verbos est�n redactados en modo potencial).
En el resto del directorio, seg�n su inscripci�n, estaban tambi�n uno de el hermano del jefe de Estado, Gianfranco Macri; el padre de ambos, Franco, que ocup� dos roles en esta empresa; un empresario con problemas con la Justicia paname�a, Rodrigo Arosemena; y un influyente abogado caribe�o, fallecido, llamado Gianfranco Benedetti.
La UIF afirm� que Kagemusha �no mantendr�a propiedades registradas en Panam� ni actividad comercial declarada, no mantendr�a antecedentes criminales ni se encontrar�a vinculada a procesos relacionados con drogas, o criminalidad organizada, encontr�ndose en la lista con riesgos de ser disueltas por el no pago de sus impuestos anuales�.
Respecto a Fleg Trading LTD, la UIF dice que se trata de una empresa inscripta en Brasil en el a�o 2002, con �capital nulo�. Y agrega que tambi�n fue radicada en Bahamas, un para�so fiscal. Se especifica que la firma fue �dada de baja� en el 2009 debido a la falta de pago de la cuota para mantenerla activa.
La UIF deslig� al Presidente de Fleg Trading LTD: �la persona responsable de la firma habr�a sido Mariano Macri identificado con el n�mero 227.778.298-02�. Y en otro p�rrafo se suma que el hermano del Presidente �no ser�a socio o responsable de ninguna empresa en Brasil�.
La UIF hizo esa aclaraci�n porque el fiscal Delgado pidi� al organismo que analice si a trav�s de la sociedad Fleg Trading se transfirieron 9 millnes de d�lares a SOCMA Americana S.A. (propiedad de los Macri) como pago por �el 99,9% de las acciones de Owners Do Brasil Corporations.
Esas supuestas operaciones financiera, seg�n la tesis de Delgado, podr�a ser el eslab�n de una cadena de pagos entre una red de sociedades comerciales que podr�an haber sido usada para �blanquear� dinero ilegal.
La UIF es rotunda en su r�plica a la Justicia: dice que �no est� acreditado con ninguna probanza documental que el pago de la suma de nueve millones de d�lares hayas sido efectuado�.
En su escrito, el organismo estatal anti-lavado es levemente cr�tico de los requerimientos que le solicit� el fiscal Delgado. Entre otras conclusiones, la UIF asegura que de la �vida social� de las empresas Kagemusha y Fleg Trading LTD �no surge la existencia de antecedentes o actividades que puedan vincular a infracciones de �ndole penal� al Presidente.
El ente, a cargo de Mariano Federici, se excus� ante la Justicia de expedirse -porque no es �competente�- sobre otra acusaci�n que consta en esta causa contra Macri. El fiscal considera que el actual jefe de Estado omiti� informar en sus declaraciones juradas como funcionario su participaci�n en las off shore investigadas. La UIF, en ese punto, no da un veredicto. Sin embargo, tambi�n s� deja entrever que considera probable es que no haya habido delito vinculado a esa otra variable del expediente.
Desde la oposici�n acusan a la UIF de jugar para el Gobierno. D�as atr�s trascendi� otro informe que era relativamente favorable para Gustavo Arribas, el jefe de Inteligencia.
Quien impuls� la denuncia contra Macri fue el diputado Dar�o Mart�nez, del FPV. Despu�s de casi un mes de noticias judiciales adversas, y de exposiciones p�blicas a la defensiva, el Presidente encontr� algo de sosiego en la causa de Panam� Papers.
Al menos por ahora.
