La conexión caribe en el caso Odebrecht
09/03/2017 - 08:15:14
El Espectador.- De las cinco personas m�s que fueron llamadas a entrevista por la Fiscal�a, uno es un peso pesado de las obras viales en la Costa Atl�ntica, Menzel Am�n, quien ir� a la diligencia este viernes.
A estas alturas, cuando m�s de 24 personas se han visto involucradas en Colombia en el caso Odebrecht (entre investigados, llamados a interrogatorio y citados a entrevista), se hizo evidente que en lo relacionado con la concesi�n de la Ruta del Sol sector II la Fiscal�a tiene los ojos puestos en el Caribe. No es un asunto de regionalismos, sino de c�mo se pudieron haber tejido las conexiones. De Cartagena, por ejemplo, es el protagonista de este cap�tulo de corrupci�n: Gabriel Garc�a Morales, el exviceministro de Transporte que fue detenido en enero de este a�o y que acept� que, mientras era el director encargado del Inco �hoy ANI�, recibi� un soborno de US$6,5 millones de Odebrecht para ama�ar la licitaci�n de la Ruta del Sol en 2009.
Otros dos protagonistas de esta historia son los hermanos cartageneros Enrique y Eduardo Ghisays. El primero de ellos ya acept� ante un juez que �lav� los US$6,5 millones con que Odebrecht �compr� al exviceministro Garc�a Morales; y tambi�n confirm� que junto con su hermano crearon una sociedad en Panam� llamada Lurion Trading, a trav�s de la cual legalizaron los sobornos que entreg� la constructora brasile�a en 2010. Todo lo hicieron por una comisi�n de US$750.000 que les ayud� a superar una fuerte crisis econ�mica. Eduardo Ghisays est� a la espera de que en su contra se realice la audiencia de imputaci�n de cargos por los delitos de enriquecimiento il�cito y lavado de activos, los mismos que su hermano ya acept�.
Adem�s de los Ghisays, el pasado lunes el fiscal general, N�stor Humberto Mart�nez, mencion� a otras cinco personas que fueron llamadas a entrevista por el esc�ndalo de corrupci�n de Odebrecht, �en relaci�n con el destino de los recursos del soborno o por su conocimiento de los hechos que rodearon la adjudicaci�n de Ruta del Sol II�, que est�n �ntimamente ligados con la costa Caribe. El objetivo de la Fiscal�a es identificar la ruta del dinero, es decir, saber en detalle cu�les fueron las inversiones que se hicieron con esos US$6,5 millones y si hubo m�s gente que habr�a participado en esos negocios con el exviceministro Gabriel Garc�a y los hermanos Ghisays.
Los constructores
El primer mencionado por el fiscal general fue un peso pesado de la infraestructura en Colombia: Menzel Am�n Avenda�o, un integrante de la alta sociedad de esa regi�n a cuya boda en 2014 en Cartagena asistieron hasta expresidentes de la Rep�blica. En el mundo de la construcci�n, Am�n se mueve como pez en el agua con su empresa KMA, que ha logrado posicionarse como una de las firmas de ingenieros m�s prestigiosas del pa�s. Junto a otro de los que fueron llamados a entrevista por la Fiscal�a, el venezolano Marco Giampaoli Scatolini, propietario de Obras Especiales (Obresca), crearon un grupo de socios que se ha quedado con importantes proyectos en el pa�s.
El primero fue el contrato por $753.000 millones para la construcci�n de la doble calzada entre C�rdoba y Sucre que se ganaron con el Consorcio Autopistas La Sabana en 2007. Asimismo, en sus manos qued� otra obra neur�lgica para la Costa Atl�ntica: la Ruta Caribe, la obra de $1,2 billones que une a 22 municipios entre la v�a Cartagena-Barranquilla y que fue adjudicada hace 10 a�os al consorcio Autopistas del Sol, en la que Am�n y Scatolini ten�an acciones. Am�n Avenda�o es el representante legal de ambos consorcios. En 2010 terminaron salpicados en una investigaci�n en la Procuradur�a cuando intentaron relacionarlos con el Grupo Nule y los acusaron de recibir multimillonarias adiciones en tiempo r�cord. Sin embargo, nunca se encontr� irregularidad alguna y el proceso se acab�.
Los otros dos grandes proyectos en los que Menzel Am�n y Marco Giampaoli Scatolini son socios, junto a otras empresas, son de las llamadas 4G: la Concesi�n del Sisga, que fue adjudicada en mayo de 2015 por $966.849 millones para recuperar la antigua v�a al Llano desde el centro del pa�s, y la concesi�n de Autopistas del Nordeste, un proyecto de $980.000 millones que cubrir� los municipios de Remedios, Zaragoza y Caucasia del norte antioque�o. En pocas palabras, cacaos de la contrataci�n que terminaron enredados en el caso Odebrecht por un negocio con los hermanos Ghisays.
Los nombres de Menzel Am�n y Marco Giampaoli Scatolini resultaron salpicados en el expediente luego de que en 2012 se volvieran socios de la sociedad paname�a Oil & Gas Logistics, donde fueron a parar dineros del exviceministro Garc�a Morales y que es propiedad de los hermanos Ghisays. Oil & Gas Logistics aparece en el radar luego de que los Ghisays hicieran una inversi�n de US$2 millones desde Lurion Trading para invertir en un negocio organizado por Pacific Infraestructure, una unidad de negocio de Pacific Rubiales. Esa transacci�n se hizo en 2010 y los t�tulos quedaron a nombre de Oil & Gas Logistics, que dos a�os m�s tarde tuvo que buscar m�s capital para evitar que sus t�tulos se desvalorizaran.
Ah� es donde entran Menzel Am�n y Marco Giampaoli Scatolini, quienes en 2012 terminaron en el negocio que les propusieron los Ghisays. Fuentes cercanas a los empresarios explicaron que para ese a�o los hermanos cartageneros los convencieron de capitalizar con otros US$2 millones las acciones que hab�an comprado en Pacific Infraestructure en 2010. La idea era que Am�n y Scatolini se convirtieran en socios de Oil & Gas Logistics. Al parecer, los dos empresarios, luego de hacer una veedur�a al negocio y desconociendo que la primera inversi�n se hab�a hecho con plata de sobornos de Odebrecht, deciden entrar al negocio.
A principio de a�o, cuando Gabriel Garc�a Morales fue detenido por el esc�ndalo de Odebrecht, el presidente de Pacific Infraestructure, el exviceministro de Transporte Juan Ricardo Noero, report� a la Fiscal�a y la UIAF que en 2010 los Ghisays hab�an entrado a un negocio con esa sociedad gracias a la intermediaci�n de Garc�a Morales. Algo similar hicieron Menzel Am�n y Marco Giampaoli Scatolini, que decidieron tocar la puerta de la Fiscal�a para explicar su relaci�n con la sociedad paname�a. Se design� al abogado Juan David Riveros �quien forma parte de la junta directiva de KMA� para hacer el acercamiento y poder demostrar que desconoc�an las irregularidades y que se metieron a un negocio muy atractivo. De esa forma, explican fuentes consultadas, fue que la Fiscal�a decidi� llamar a entrevista a Scatolini y Am�n, quien tendr� la diligencia este viernes.
Scatolini aparece tambi�n en la base de datos de los Papeles de Panam� como socio de dos empresas registradas en Panam� y ya disueltas, Chicanan Minera Bolivariana y Grupo Minero Chicanan. A su vez, Am�n y su empresa KMA resultaron salpicados en los sobrecostos de Reficar, pues un contrato que en principio se firm� por $464 millones para alquiler de equipos de construcci�n, termin� costando m�s de $5.000 millones. Un incremento de m�s del 1.000 %. Desde AKM sostuvieron que se trat� de una licitaci�n interna que hizo la firma CB&I �encargada de la construcci�n de Reficar� para alquilar la maquinaria pesada para la obra. Explican que el costo del contrato se fue incrementando a medida que avanzaba la obra, pues se necesitaba m�s maquinaria y en Cartagena no hab�a empresas que pudieran proveer el volumen solicitado.
Otros llamados a entrevista
El tercer nombre mencionado por el fiscal Mart�nez en este grupo de personas relacionadas con el Caribe fue Alfonso Pereira del R�o. Fue gerente general de la empresa de cable privado Costavisi�n y figura tambi�n como exrepresentante de Inversiones Perca, una empresa que manejaba fideicomisos. Fue creada en 2007 y en 2015 entr� en proceso de liquidaci�n, del que el mismo Pereira del R�o es el encargado. Al parecer, la relaci�n de este reconocido personaje de Cartagena con el esc�ndalo de Odebrecht se debe a que es socio de Garc�a Morales en Canal Logistics SAS, una sociedad constituida en abril de 2013 para la manipulaci�n y el transporte de carga por carretera y v�a mar�tima.
Los �ltimos nombres de esta lista son la cartagenera Mar�a Fernanda Valencia y su exesposo Otto Rodr�guez. Ella ha recorrido un camino largo en el mundo pol�tico: en la presidencia de Ernesto Samper fue viceministra de turismo; en 2010 se lanz� sin �xito a la C�mara de Representantes por el Partido de la U; entre 2010 y 2011 fue directora de Artesan�as de Colombia y en 2015 se lanz� al Concejo de Bogot� con Cambio Radical, aunque de nuevo perdi�. Ambos aparecen los Papales de Panam� como accionistas de Impressa Group Corp, inactiva desde 2014 y registrada en Panam� en 2010 por Mossack Fonseca (el bufete de abogados cuya base de datos de clientes fue filtrada y dio origen a esta gran controversia sobre el uso de para�sos fiscales).
Hay otra persona m�s que mencion� el fiscal Mart�nez, que tambi�n es de Cartagena como el exviceministro Garc�a y los hermanos Ghisays, a quienes �ste conoce desde que eran estudiantes. Se trata de Juan Manuel Barraza, un reconocido empresario que fue superintendente de Puertos durante la administraci�n de Andr�s Pastrana y que ha sido cercano a Garc�a Morales desde hace a�os.
Su entrevista en la Fiscal�a, el 17 de enero de este a�o, dur� poco m�s de una hora y era para que explicara los dos negocios que tiene con Garc�a Morales: una inversi�n en el Parque Industrial TLC de las Am�ricas, en Cartagena, y la conformaci�n con otras personas de la sociedad Canal Logistic en 2013 para comprar un terreno en la capital de Bol�var.
