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Oro ilegal y lavado de dinero: el fraude más grande en la historia de Miami




18/04/2017 - 16:14:34
Infobae.- A mediados de marzo, Juan Pablo Granda fue despedido del cargo que ocupaba como agente de ventas de oro sudamericano de la compa��a NTR Metals, una empresa de refinaci�n de metales preciosos radicada en Colombia, y el mismo d�a, en su casa en Miami agentes federales se personaron con una orden de arresto para el ecuatoriano nacionalizado americano.

"En ning�n momento el se�or Granda hizo algo que insinuara que pensaba escapar", dijo Daniel Rashbaum el abogado defensor del joven graduado de la Universidad Estatal de la Florida.

Granda, de 35 a�os, espera juicio en lo que se considera uno de los casos de lavado de dinero de mayor envergadura en la historia del sur de la Florida.

Se presume un complot cuyo centro son narcotraficantes sudamericanos sospechosos de lavar miles de millones de d�lares en oro obtenido ilegalmente, para lo cual utilizaron a Granda y a otros dos empleados de NTR Metals en Miami. De ser hallados culpables, cada uno podr�a ser condenado a 20 a�os de c�rcel.

Los fiscales identificaron a los otros dos acusados como Renato Rodr�guez, de 42 a�os y ex vendedor de NTR, y Samer Barrage, de 39 a�os. Los fiscales afirman que los tres acusados compraron oro valorado en miles de millones de d�lares a minas ilegales en los bosques tropicales de la Amazonia, coordinaron la refinaci�n del metal en la instalaci�n de la NTR en Miami, luego vendieron el oro y por �ltimo enviaron giros con las ganancias a los narcotraficantes en sudam�rica, seg�n un documento que resume el caso federal.

Rodr�guez, nacido en Nueva York, sali� libre con una fianza de USD 100 mil. �Mi cliente impugna todos los cargos y quiere ir a juicio�, dijo Sabrina Puglisi, abogada defensora de Rodr�guez, al explicar que la fianza fijada no es ning�n indicio de que estuviera cooperando con las autoridades. �Obviamente no se considera que represente un alto riesgo de huida�.

Sin embargo, a Barrage, ciudadano norteamericano nacido en Londres, se le orden� seguir preso hasta el juicio ya que se cree que podr�a escapar. Barrage viaj� de Miami a Colombia en un viaje de negocios de cuatro d�as tras el arresto de Granda. Los fiscales acusaron a Barrage de escapar del pa�s, por lo que en su momento enviaron a agentes federales a Colombia para arrestar a Barrage.

Seg�n archivos de Aduanas, entre el 2012 y el 2015 la compa��a NTR import� oro ilegal valorado en USD 3,600 millones a trav�s de �varios pa�ses latinoamericanos� bajo la �responsabilidad� de Granda y de los otros dos empleados, indican documentos del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina Federal de Investigaciones.

�Por todos los miles de millones de d�lares de las cargas enviadas de Am�rica Latina a NTR en Miami, NTR envi� luego miles de millones de d�lares en giros postales a Am�rica Latina desde Estados Unidos�, seg�n el documento, que present� el fiscal Francisco Maderal.

Granda y a los otros dos empleados de NTR son acusados de participar en diversas estrategias para saber qui�n vend�a oro, establecer nuevas relaciones y darle promoci�n a NTR, al punto de traer clientes a Miami para que conocieran sus instalaciones, en 8266 NW 14 Street.

NTR Metals es propiedad de Elemetal Direct, cuyas oficinas principales est�n en Dallas. La compa��a matriz no ha sido acusada en el caso. Trey Gum, abogado de Elemetal, no pudo ser localizado para conocer qu� ten�a que decir de todo el asunto.

�El oro ilegal, obtenido en violaci�n de leyes extranjeras, es un grave problema en toda Am�rica Latina, y sobre todo, en Per�, donde la explotaci�n ilegal de las minas es culpable de la devastaci�n de grandes extensiones de bosques tropicales�, se�ala el encausamiento.

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