Cuatro mujeres son investigadas por lavado de dinero

19/08/2017 - 08:00:47
El Deber.- Cuatro mujeres, tres bolivianas y una peruana, fueron aprehendidas por su supuesta participaci�n en una presunta red transnacional de lavado de dinero.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la Paz, Johnny Aguilera, se�al� que las f�minas pueden tener conexi�n con criminales colombianos y mexicanos.

Las mujeres, identificadas como Pilar G.P. (peruana), Alison Yulisa A.M., Leidy Yobana A.M. y Elizabeth A.L., son investigadas por presunta legitimaci�n de ganancias il�citas. El origen del dinero a�n se investiga.

�A nombre de las mujeres se realizaban transferencias que, de acuerdo a la norma legal, si superan los 50.000 bolivianos y no est�n bancarizados se constituye en delito�, se�al� Aguilera.

Una entidad bancaria detect� movimientos sospechosos y dio parte a la Polic�a, permitiendo que el Departamento de An�lisis Criminal e Inteligencia detenga a las sospechosas.

El jefe policial indic� que las mujeres prestaron su identidad para abrir cuentas en entidades financieras con fines il�citos.
El prop�sito que ten�an era recoger de una entidad bancaria Bs 195.000 en tres partes.

Aguilera detall� que una de las detenidas ya hab�a hecho el cambio de monedas para hacer un giro del dinero hacia M�xico.

Manifest� adem�s que las cuatro mujeres est�n relacionadas con el s�bdito peruano W�lter Tineo Valent�n, que est� detenido en la c�rcel de San Pedro de La Paz por el delito de narcotr�fico.

Aguilera explic� que se obtuvo los nombres de las personas a las que pretend�an enviarles el dinero en M�xico y Colombia, pues los hallaron en las anotaciones de la mujer peruana.

En tal sentido, se espera que la Fiscal�a realice los tr�mites para coordinar una investigaci�n en esos pa�ses y establecer m�s conexiones.
Sobre el origen del dinero, se tienen hip�tesis que deben ser investigadas para tener la certeza, inform� la Polic�a.