Fiscalía acusa a representantes de Pay Diamond por delitos de intermediación financiera
21/08/2017 - 17:03:09
La Paz, ago (ABI).- El Ministerio P�blico present� un "requerimiento conclusivo de acusaci�n fiscal" contra Felipe Campos y Nery Natividad Saravia, representantes de la empresa multinivel Pay Diamond-Global Clube, ante el Juzgado de Instrucci�n Penal y Cautelar Sexto de la Ciudad de Santa Cruz, por los delitos de intermediaci�n financiera sin autorizaci�n o licencia, inform� el lunes la Autoridad de Supervisi�n del Sistema Financiero (ASFI).
La acusaci�n fue presentada por los fiscales Sonia Zamorano, Consuelo Severiche e Iv�n Quintanilla, tomando en cuenta que se generaron en la etapa de investigaci�n, los suficientes elementos probatorios con relaci�n a la participaci�n y autor�a de los acusados de los delitos denunciados, situaci�n que debe ser ratificada a trav�s de un juicio oral, se�ala un bolet�n de la ASFI.
La ASFI, en el marco de sus atribuciones descritas en los art�culos 15 y siguientes de la Ley de Servicios Financieros 393, impuls� el proceso penal en calidad de querellante, por tratarse de delitos financieros y al haber tomado conocimiento de que la empresa, a trav�s de la publicidad en diferentes redes sociales y en su p�gina web, invitaba al p�blico a invertir en la adquisici�n de diamantes, ofertando un rendimiento del 5% semanal.
"En dichas publicaciones tambi�n se manifiesta que Pay Diamond cuenta con el respaldo de la empresa Global Clube, misma que tiene una oficina en la ciudad de Santa Cruz y de la cual es propietario el ciudadano de nacionalidad brasilera, Felipe Campos", remarca el bolet�n de la ASFI.
El pasado 3 de febrero, representantes del Ministerio P�blico, de la Fiscal�a Corporativa de Santa Cruz, emitieron la imputaci�n formal por el presunto delito de intermediaci�n financiera sin autorizaci�n o licencia contra Felipe Campos y Nery Natividad Saravia.
