Pari involucró a amigos de colegio para lavar dinero
16/10/2017 - 08:35:17
El Diario.- Juan Franz Pari Mamani, acusado del desfalco de 37.6 millones de bolivianos del Banco Uni�n, involucr� a tres amigos suyos de colegio, sum� dos socios y contrat� un chofer para legitimar las ganancias ilegales, invirtiendo en negocios y compra de terrenos con el dinero que sustrajo en nueve meses, seg�n lo expuesto en la imputaci�n contra 10 de los 14 involucrados del hecho il�cito.
En tanto, Marcia Villarroel, gerente general del Banco Uni�n, asegur� que los controles internos de la entidad financiera estatal no fueron vulnerados, solo �fallaron las personas�, por lo que al sujeto de 27 a�os le bast� sacar el dinero en efectivo escondi�ndolo entre su ropa.
En contraste, la Autoridad de Supervisi�n del Sistema Financiero (ASFI) asegur� que el Banco present� fallas en el trabajo de las comisiones de riesgo que deb�an prever delitos de este tipo y entre las vulneraciones, se�ala el incumplimiento de varios sistemas de verificaci�n sorpresa en el Banco Uni�n. Hecho que pudo haberse replicado en las 198 agencias que tiene a nivel nacional.
EL DIARIO PRESENTA RELACI�N DE HECHOS
Los informes oficiales, as� como las declaraciones de los involucrados dan cuenta que los ejecutivos del Banco Uni�n, en sus tres niveles de control nacional, no notaron la falta de los millones ni cuando Pari renunci� al Banco en agosto pasado.
Lo �nico que levant� sospecha y termin� delatando a Pari fueron las publicaciones que hac�a en las redes sociales con ostentosas muestras de consumo de licores finos y compra de lujos veh�culos, adem�s de las reuniones de negocios de las cuales hac�a videos con mensajes de luchas personales y obst�culos superados en la vida.
Una vez iniciado el escandaloso proceso judicial, Pari fue enviado al penal de Chonchocoro el 29 de septiembre, en tanto su socio Alexis Calder�n fue enviado a San Pedro y su pareja extramarital, Luciana Regina Cagnola, a Obrajes.
Par� puso a Cagnola como administradora de una empresa en Santa Cruz, antes de eso, seg�n la Polic�a, ella trabajaba como dama de compa��a en esa ciudad.
Una semana despu�s de estas detenciones, la Fiscal�a aprehendi� a cuatro de los familiares y seis asociados de Pari de quienes, seg�n la imputaci�n a la que tuvo acceso EL DIARIO, se detallan los indicios presentado en su contra.
AMIGOS Y SOCIOS
Jorge Mercado fue compa�ero de colegio de Pari desde el 2005, es uno de los cuatro socios iniciales con los que en septiembre de 2016, luego de un reencuentro de colegio, constituyen �Saltcon Srl.�
Seg�n los registros bancarios, la imputaci�n se�ala que Mercado realiz� cinco dep�sitos, cada uno de 350.000 bolivianos, sumando 1,75 millones de bolivianos, aunque a�n no se establece el fin de dichos dep�sitos ni el origen del dinero.
Nelson Quisberth es el segundo compa�ero de colegio involucrado por Pari quien ofreci� a su amigo trabajar como auditor de �Saltcon� e iniciar percibiendo un sueldo de 6.000 bolivianos. A su vez, Quisberth invita a participar de la empresa a Eduardo Pinto, Jorge Mercado y Rommel Paredes, ahora tambi�n imputados y detenidos en la c�rcel.
Pinto, el tercer compa�ero del colegio San Antonio involucrado, luego de finalizados los estudios, tiene nuevo contacto con Pari en 2015 donde proyectan la constituci�n de una empresa de placas de yeso.
Para ese fin, Pinto viaja a la Rep�blica Popular de China, en cuya estad�a reporta un gasto de $us 3.500 realizando la compra de maquinaria y desembolsa $us 385.500 para que inicie el funcionamiento de dicha f�brica.
La imputaci�n establece que Pinto realiz� tres giros internacionales, cada uno de $us 90.000.
En el caso de Javier Nina, contratado como chofer por Pari, fue involucrado luego de que en su calidad de empleado se le pidiera realizar un dep�sito de 210.000 a cuentas del Banco Nacional de Bolivia (BNB), hecho reconocido por Pari quien se�ala que el dinero era para la compra de la maquinaria relacionada a la empresa de yeso.
En otra ocasi�n, Pari orden� que el chofer entregara a su novia, Luciana Regina Cagnola, 53.000 bolivianos, que refiere estaba destinado a la compra de la movilidad Mazda modelo 2018, auto que tambi�n fue secuestrado.
Jorge Hurtado es sindicado de gestionar el contacto con otro investigado, Gonzalo Bustillos, por medio de quien se presume adquiri� tres terrenos, por la suma de $us 115.000, seg�n los datos de la imputaci�n, Pari le entreg� el dinero y un poder para vender dichos terrenos ubicados en Quillacollo, del departamento de Cochabamba.
En el caso de Rommel Paredes, este fue contratado para trabajar como contador en �Sltcon� y entre los tr�mites que se le asign�, el 29 de septiembre de 2016, concret� el traspaso de la discoteca �Center Club� por la suma de $us 23.000 pagado por Pari y cuyas gananias estaban registradas a nombre de Jorge Mercado.
El d�a que fue enviado a la c�rcel, en el mismo horario y edificio donde se desarroll� la audiencia, el ministro de Justicia, H�ctor Arce, tomaba juramento a nuevos abogados, entre los cuales deb�a estar presente Romel Paredes.
FAMILIA
En el caso de la familia, Par� involucr� a su hermano menor Juan Gabriel, a quien al cumplir sus 19 a�os le obsequi� un carro Camaro modelo 2016.
Entre los indicios que el Ministerio P�blico present� en su contra, est�n los reiterados viajes que realizaron a Santa Cruz, as� como haber acompa�ado, a Juan Pari en julio de este a�o, en el �ltimo viaje que realiz� a Argentina en un avi�n privado.
�Viaje realizado conjuntamente con Juan Franz Pari Mamani, Luciana (Regina Cagnola), Alexis, su amigo Coco y el sobrino de Luciana, que se quedaron un fin de semana y ve�a su hermano conduciendo un veh�culo marca Mercedes Benz, color negro y que este estaba a nombre de la esposa Carolina (Jerez)�, se�ala la imputaci�n.
En el caso de Nancy Mamani, de 53 a�os, madre de Pari, la comisi�n de fiscales establece un grado de complicidad al ser testigo del repentino incremento de sus ingresos y de los gastos dispendiosos que hac�a su hijo mayor a quien autoriz� regalar el Camaro a su hermano menor Juan Gabriel.
Mar�a Fernanda Jerez, la cu�ada de Pari, con sus 20 a�os, fue la �nica de los familiares que logr� beneficiarse con la detenci�n domiciliaria, ella result� involucrada al ser testigo de los movimientos econ�micos que realizaba su hermana Carlina del Coral, adem�s de que ten�a conocimiento del Mercedes Benz que hab�a recibido de regalo, se�alando que nunca cuestionaron el origen del dinero para tan costoso veh�culo.
Pero contra quien m�s indicios ha presentado la Fiscal�a es la esposa de Pari, Carolina del Coral Jerez, a que sindica de tener conocimiento del repentino incremento de ingresos y luego de las varias compras de veh�culos de lujo e inmuebles adem�s de aceptar de regalo el Mercedes, sin realizar cuestionamientos y guardar informaci�n a�n cuando el caso ya era de conocimiento p�blico.
La aprehensi�n de Pari se dio en un operativo de acci�n directa, ejecutado por la Direcci�n de An�lisis Criminal e Inteligencia (DACI) el 26 de septiembre en inmediaciones de la agencia del Banco Uni�n de la plaza Isabel la Cat�lica, tres d�as despu�s era enviado a la c�rcel.
El informe policial se�ala que se resisti� al arresto y que minutos despu�s se aprehend� a la a la novia y pareja extramarital, Luciana Regina Cagnola.
La mujer de nacionalidad argentina fue aprehendida luego de haber realizado un retiro de 20.000 bolivianos del mismo Banco Uni�n y realizar el dep�sito, con el mismo monto a otra cuenta del Banco Mercantil Santa Cruz.
C�RCEL
El pasado jueves, nueve de los imputados fueron enviados a la c�rcel con detenci�n preventiva y suman 14 los imputados dentro de este caso, en el cual a�n se ha llamado a declarar a los ejecutivos del Banco Uni�n.
