Empresas off shore y cuentas con su socio, claves en la detención de Amado Boudou
05/11/2017 - 11:28:33
Clar�n.- Matem�ticas son matem�ticas. Negocios son negocios. La ley es dura, pero es la ley. Hace menos de un mes lleg� a los tribunales el peritaje contable sobre los bienes de Amado Boudou, su socio, el millonario s�bito Jos� Mar�a N��ez Carmona, y el resto de los imputados en una causa que hasta ese momento investigaba al ex vice por enriquecimiento il�cito. El an�lisis de los patrimonios de esas personas es muy variable, son en general desprolijos y no cuentan con documentaci�n respaldatoria.
Los expertos en finanzas del m�ximo tribunal trabajaron sobre el tema dos a�os, pero las argucias legales de los abogados de los imputados lograron dilatar su entrega a la Justicia. Eso ocurri� cuando el poder de Boudou ya era pasado.
El estudio de n�meros y libros contables de once empresas vinculadas al ex vice, sumados al an�lisis del patrimonio de cinco personas de la confianza de Boudou, fue determinante.
Una vez en manos del fiscal del caso, Jorge Di Lello, y del juez, Ariel Lijo, los infortunios judiciales de Boudou y sus �sat�lites� que lo acompa�aron en su carrera como funcionario, y en sus negocios personales, empezaron a multiplicarse. Como bien sabe el economista Boudou, el orden de los factores en las contabilidades empresarias y personales s� altera el producto. Hoy Boudou y N��ez Carmona est�n presos por las pruebas recolectadas sobre sus patrimonios crecientes sin respaldo, millones que aparecieron de golpe.
Lijo orden� detener a Boudou y su socio, a los que acusa de haber cometido delitos de corrupci�n. Lo que antes se investigaba como un posible enriquecimiento pas� a ser considerado por la Justicia como una asociaci�n il�cita que realiz� un �n�mero indefinido� de delitos, en los que habr�a adem�s pruebas para sostener que se hac�an evidentes como m�nimo tres maniobras de lavado de dinero.
El monto que el socio de Boudou �blanque� de modo legal gracias a un r�gimen impulsado por el Gobierno en el que su amigo era uno de los principales consejeros pol�ticos de la presidenta le permiti� ingresar al mercado legal financiero 4.238.900 pesos y 795.000 d�lares. Ese dinero entr� despu�s a las m�ltiples empresas que ambos crearon para comerciar en diferentes rubros, pero que Boudou, como funcionario p�blico, no declar� como propias.
A todas estas inconsistencias se le sum� una nueva pista enigm�tica y con final aun abierto. Lijo hab�a pedido en un exhorto internacional informaci�n financiera sobre sus investigados. La Unidad de Informaci�n y An�lisis Financiero de la Superintendencia de Servicios Financieros de Uruguay respondi�.
Exist�a en ese pa�s una cuenta a nombre de una sociedad de Panam� llamada New Service S.A. en el Banque Heritage Uruguay, con posibilidad de operar en d�lares, euros, libras esterlina y francos suizos. La misteriosa New Service le hab�a girado a N��ez Carmona -alter ego de Boudou en la vida y en los negocios- dos transferencias por un total de 160 mil d�lares. Esa plata fue depositada en otra cuenta bancaria del extranjero a nombre del ex vicepresidente. N��ez Carmona, millonario s�bito, tiene dinero, tal vez m�s, tal vez menos, en el HSBC Bank USA-HSBCA Private Bank International Miami.
Los 160 mil d�lares que una sociedad de Panam� gir� desde una cuenta bancaria de una entidad financiera de Uruguay viajaron mediante los servicios del Commerzbank AG de la ciudad Franckfurt, Alemania.
Esa operatoria, para expertos en lavado de divisas, podr�a ser un t�p�co laberinto financiero que cruza sociedades en para�sos fiscales con varios bancos internacionales con lfin de esconder fondos que si fuera trasnsparentes se mover�an de modo m�s directo y claro.
Clar�n pudo saber que Lijo envi� un exhorto a los Estados Unidos para saber si esa cuenta del HSBC de Miami, a nombre de N��ez Carmona, fue utilizada en otras operaciones desconocidas.
En el peritaje de la Corte, ese punto se describe as�: Nu�ez Carmona present� la declaraci�n jurada de su ejercicio fiscal de 2008 reci�n en 2010. Y adem�s se aclara que debido al dinero que blanque� el socio de Boudou, su �incremento patrimonial� tuvo un crecimiento �cuantitativo de 388,65 por ciento�: pas� de tener �$1.585.602,14 en 2007 a $7.748.007,49 en el a�o 2008�. Los peritos explican que esos �importes� toman �relevancia� porque terminaron influyendo en la �justificaci�n patrimonial de los siguientes ejercicios (de N��ez Carmona), sobre los que no se visualiza a nivel pericial contable documentaci�n de respaldo que nos permita la constataci�n de la inclusi�n de las tenencias exteriorizadas aL 31-12-2007�.
El 10 de diciembre de 2011, Amado Boudou jur� como vicepresidente de la Rep�blica Argentina frente a una C�mara de Diputados repleta. Desde los balcones, bajaba un c�ntico militante de otras �pocas: ��Patria s�, colonia no! �Patria s�, colonia no!�. Boudou re�a. Los ahorros de su socio, inseparables de los suyos, eran en d�lares. Ambos se beneficiaron por transferencias de dinero que terminaron, al menos en dos casos, en un banco de los Estados Unidos.
