La ex cocinera de De Vido no pudo justificar la compra de 7 autos de alta gama y un inmueble en efectivo
06/11/2017 - 18:41:17
Clar�n.- El juez federal Luis Rodr�guez recibi� de los peritos de la Corte el informe pericial sobre el patrimonio de N�lida Caballero, m�s conocida como la "cocinera de Julio De Vido". Desde 2009 a 2016 compr� siete veh�culos para los que desembols� 899.110 pesos "que no se condicen con sus ingresos" anuales como prestadora de Servicio dom�stico" que eran de 82.368 pesos y 110.500 pesos el �ltimo per�odo investigado. Sum� empresas y un inmueble que seg�n la Unidad de Informaci�n Financiera (UIF) se pag� por 1.800.000 de pesos en efectivo. Los n�meros "no cierran", reiteran en la justicia.
La denuncia por presunto lavado de dinero contra N�lida Caballero y Julio De Vido se present� en julio de 2016 y por conexidad termin� en el juzgado de Luis Rodr�guez que investiga al ex ministro por enriquecimiento il�cito. Caballero trabaj� en El Calafate y despu�s comenz�, seg�n la denuncia de Mart�n Hernandez (UCR Formosa) a trabajar para el ex titular de Planificaci�n Federal: propiedades, autos, empresas, un patrimonio que la justicia busca clarificar.
La ex cocinera de De Vido no pudo justificar la compra de 7 autos de alta gama y un inmueble en efectivo
Seg�n el informe pericial, las declaraciones juradas de Caballero de 2011 a 2015 presentaron "diversas inconsistencias", algunas se presentaron juntas cuando se inici� la causa y se detect� que no hubo ni un s�lo pago de impuestos antes de 2016.
"Cifras sin antecedentes, sin explicaciones de su origen y justificaci�n" son las conclusiones de los peritos. Tambi�n observaron a un �tem de "ingresos por participaci�n en empresas" sin ning�n soporte t�cnico que lo avale.
Uno de los primeros puntos de la pericia era determinar si exist�a v�nculo entre N�lida Caballero y Julio De Vido y Alessandra Minnicelli en car�cter de empleadores. El informe socioecon�mico determin� que la esposa del ex ministro, preso por corrupci�n, aparece ante la AFIP como "aportante de cargas sociales empleador" pero no figura ning�n nombre.
As� y todo, se�alaron hay "claros indicios" de dicha relaci�n. "En presentaciones como tarjetas de cr�dito, bancos, registros de la propiedad automotor, compa��as de seguro". Caballero coloca como domicilio "el hogar de los Sres. De Vido y Minnicelli en Libertador 2277".
Entre las contradicciones detectadas por los peritos, se se�al� que Caballero declar� tener un sueldo de 8.500 pesos mientras que en la documentaci�n del Banco Galicia sus ingresos fijos eran de 6.336 pesos "dinero no acreditado ante el banco pero se dio curso a la apertura de cuenta".
Caballero hab�a declarado ante el banco como profesi�n "bi�loga/extractor", declarando tener vivienda propia y estudios universitarios. En el informe socioecon�mico de 2016, menciona como estudios "secundario incompleto" y que viv�a "en la casa de sus empleadores".
Caballero dijo contar con diversos emprendimientos comerciales: dos carnicer�as, un lavadero de micros EME&DE y una agencia de venta de pasajes. Nunca aport� la documentaci�n de los mismos ni sus ingresos de actividades.
Se la atribuye la explotaci�n agr�cola de una chacra de 72 hect�reas que maneja su pareja Omar Lavagne y una agencia de quiniela en Formosa, que era atendida por un tercero. La carnicer�a y la agencia cesaron su actividad cuando comenz� esta investigaci�n.
La ex cocinera de De Vido no pudo justificar la compra de 7 autos de alta gama y un inmueble en efectivo
Julio De Vido preso por corrupci�n hace diez d�as.
As�, se presupone que los ingresos de la se�ora Caballero provienen de "la prestaci�n de los servicios de empleada dom�stica" y de la "explotaci�n de la agencia de quiniela". Y en este punto "los n�meros no cierran, no hay consistencia" indicaron fuentes judiciales.
La UIF se�al� que en la cuenta del banco Galicia de Caballero se hicieron dep�sitos por 1.730.625 pesos desde julio de 2011 a julio de 2016, la mayor�a "con dinero en efectivo" y que los montos no han sido "justificados con documentaci�n".
Los ingresos de la investigada, para 2010 eran 62.745 pesos provenientes de EME&DE (lavadero de micros) y su salario como personal dom�stico por 82.368 pesos.
Al otro a�o, declar� la venta de un Ford Focus 2005 por 20.000 pesos. Vendi� en 2011 un Peugeot 207 por 66.000 pesos y el 50% de una Renault Sandero por 33.500 (ambos veh�culos los compr� el a�o anterior). Sus ingresos por la empresa fueron de 46.000 pesos.
Para el a�o 2013 ten�a dep�sitos bancarios por 170.000 pesos y en cheque cerca de 95.000 pesos. Los n�meros "no se pueden constatar" se�al� el informe oficial. S�lo aument� sus dep�sitos bancarios que oscilaron entre 290.000 y 220.000 hasta 2016.
"Los n�meros no son coincidentes entre lo que declar� que le ingresaban y el nivel de gastos que tuvo por ejemplo, en la adquisici�n de veh�culos", indicaron a Clar�n fuentes judiciales.
La ex cocinera de De Vido no pudo justificar la compra de 7 autos de alta gama y un inmueble en efectivo
�Qu� nivel de gastos tuvo? en 2009 cuando era s�lo monotributista, compr� un Ford Focus modelo 2005 por 35.000 pesos. Al a�o siguiente compr� el 50% de una Renault Sandero de 71.700 pesos y compra un Peugeot 207 por 68.400. Sus consumos de tarjeta eran de 2.113 pesos.
Para 2011 sus consumos de tarjeta eran de 11.550 pesos y pag� cr�ditos bancarios por 2.714 pesos. Compra otro auto, un Pick Up Toyota Hilux 4X4 de 229.010 y un cuatriciclo TIBO modelo 2009 por 17.700 pesos.
Al a�o siguiente, compr� un inmueble en Formosa de 180.000 pesos y adquiere otro veh�culo Peugeot Coupe de 280.000 pesos. En este caso la UIF dijo que la propiedad se compr� por 1.800.000 pesos pagados en efectivo.
En 2013 Caballero compr� otra Pick Up (modelo 2012) por 71.850 pesos. Al a�o siguiente, sus consumos de tarjeta de cr�dito superan los 120.000 pesos.
Un a�o despu�s, suma otro auto a su colecci�n, compra un Etios Toyota por 161.300 pesos. Para el a�o siguiente los cr�ditos bancarios representaban cuotas de 31.976 pesos.
Despu�s de este per�odos de investigaci�n, Caballero cerr� sus cuentas bancarias y tarjetas de cr�dito en julio de 2016. Ese mismo mes, transfiri� dos automotores de su patrimonio, por "valores sustancialmente inferiores". Le vendi� a su pareja por 40.000 pesos una camioneta que val�a 130.000 pesos y un auto Toyota a su hija en "100.000 pesos cuando val�a 205.000 pesos".
De 2011 a 2013 incorpor� a su patrimonio entre 200.000 a 400.000 pesos por a�o, pero a su vez tiene patrimonio no justificado cada a�o desde 12011 a 2015 desde 273.541 pesos a 432.223 pesos.
