Odebrecht pagó 200 millones de dólares en comisiones ilegales en 8 países desde la Banca Privada de Andorra
09/11/2017 - 12:18:48
El Pa�s.- Odebrecht, el gigante brasile�o de la construcci�n que ha protagonizado el mayor esc�ndalo de sobornos de Am�rica, pag� 200 millones de d�lares (172 millones de euros) en comisiones ilegales a pol�ticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros de ocho pa�ses de Latinoam�rica a trav�s de la Banca Privada d�Andorra (BPA), seg�n informes confidenciales de la Polic�a de este Principado.
Los sabuesos andorranos bajo las �rdenes de la juez Can�lic Mingorance barajan esta suma tras examinar las cuentas de 145 clientes presentados al banco por la que pasa por ser la mayor contratista de Latinoam�rica. Una mole con 168.000 empleados y tent�culos en 28 pa�ses.
El Gobierno de Andorra intervino en marzo de 2015 la BPA por un presunto delito de blanqueo de capitales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos hab�a denunciado que esta instituci�n financiera acog�a fondos de tramas criminales. Andorra, atenazada por la presi�n internacional, renunci� el pasado a�o al secreto bancario.
EL PA�S ha tenido acceso a la documentaci�n confidencial que pol�ticos, altos cargos de la Administraci�n, funcionarios, abogados y testaferros de Ecuador, Per�, Panam�, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina presentaron a la BPA para abrir sus cuentas secretas. Odebrecht transfiri� a estos dep�sitos sobornos millonarios que enmascar� como servicios que nunca prest�.
La revelaci�n contempla centenares de documentos como pasaportes, cartas de presentaci�n, cuestionarios confidenciales de clientes e informes sobre la evaluaci�n de riesgo. Tambi�n incluye las actas de las sociedades de Panam�, Islas V�rgenes y Belice con las que operaron los principales protagonistas de la trama Odebrecht. Una bomba pol�tica que ha aflorado sobornos en 12 pa�ses de Latinoam�rica y cuya metralla ha impactado ya contra los presidentes Michel Temer (Brasil), Juan Manuel Santos (Colombia) o Danilo Medina (Rep�blica Dominicana). La ola tambi�n alcanza a los exmandatarios Luiz In�cio Lula da Silva (Brasil) y Ollanta Humala (Per�), en prisi�n por este esc�ndalo.
La BPA de Andorra y el Meinl Bank de Antigua y Barbuda fueron los principales bancos utilizados por la compa��a de Marcelo Odebrecht, que tambi�n est� en prisi�n, para pagar los sobornos a actores clave en la adjudicaci�n de obra p�blica.
La constructora ha reconocido ante la Justicia de Brasil que coste� campa�as electorales de presidentes y candidatos de Am�rica. Y que pag� sobornos por, al menos, 788 millones de d�lares (680 millones de euros). Los candidatos favorecidos por la contratista ejecutaban despu�s un plan de obras p�blicas multimillonario. Odebrecht abon� una multa de 3.500 millones de d�lares (3.019 millones de euros) a las autoridades de Brasil, EE. UU. y Suiza.
La Polic�a de Andorra ha elaborado un detallado informe que recoge 145 clientes y sociedades que abrieron cuentas en la BPA por iniciativa de Odebrecht e investiga a decenas de personas y compa��as que mantuvieron una operativa bancaria con esta estructura corrupta. Se trata de clientes que recibieron y emitieron traspasos internos directos a las principales cuentas bajo sospecha. Los investigadores intentan determinar ahora si estos tambi�n son parte de esta alambicada red de compra de voluntades.
Las pesquisas policiales y judiciales han revelado que Odebrecht utiliz� las sociedades off shore Aeon Group y Klienfeld Services Limited para pagar los sobornos a pol�ticos y funcionarios. Y que gestores de la BPA constituyeron sociedades en Panam� para ocultar a los titulares reales de las cuentas bancarias. Solamente a trav�s de Klienfeld, una firma constituida en el para�so fiscal de Antigua Barbuda, se abonaron pagos sospechosos por m�s de 200 millones de d�lares (173 millones de euros).
La mayor�a de los clientes de la BPA favorecidos por Odebrecht vaci� sus cuentas con celeridad y, en ocasiones, transfiri� fondos a bancos suizos y a otros para�sos fiscales.
Los documentos demuestran que, pese a que los empleados del Departamento de Complimiento (Compliance) de la BPA alertaron del alto riesgo de los PEP (personas pol�ticamente expuestas) presentados por Odebrecht, las cuentas se terminaron abriendo.
Lo que sigue son los papeles secretos del mayor esc�ndalo de Am�rica:
Odebrecht abon� 2,1 millones de d�lares (1,8 millones de euros) a los padres de Demetrio Papadimitriu, exministro de Presidencia y exjefe de campa�a del presidente de Panam� Ricardo Martinelli (2009-2014), seg�n documentos confidenciales.
La constructora recurri� a una de sus empresas instrumentales, Aeon Group, para transferir los fondos a los progenitores del pol�tico, Mar�a Bagatelas Papadimitriu y Diamantis Papadimitriu, ya fallecido. Para ocultar el rastro del dinero, los familiares del exministro extremaron las cautelas. Colocaron como titulares de sus cuentas cuatro sociedades constituidas en el para�so fiscal de Belice.
Los Papadimitriu llegaron a manejar en la BPA desde 2011 un total de cuatro dep�sitos que movieron cerca de diez millones de d�lares (8,5 millones de euros). Todas sus cuentas estaban cifradas. Y ni siquiera los empleados del banco pod�an conocer que, tras c�digos como 490145, se amagaban los familiares del que fuera hombre fuerte de Ricardo Martinelli.
Un alto cargo de Alan Garc�a plane� ocultar 10 millones
El exvicepresidente de la empresa estatal Petr�leos del Per� Miguel Atala Herrera plane� ocultar hasta diez millones de d�lares (8,5 millones de d�lares) en Andorra.
Este exdirectivo designado por el gabinete del elexpresidente Alan Garc�a (2006-2011) recibi� en la BPA 1,3 millones de d�lares (1,1 millones de euros) desde una de las firmas utilizadas por Odebrecht para pagar sus sobornos, Klienfeld.
Los papeles secretos del banco andorrano confirman tambi�n que Gabriel Prado Ramos, exdirector de Seguridad Ciudadana de Lima y exresponsable de la empresa municipal de peajes Emape durante el mandato de la exalcaldesa Susana Villar�n (2011-2014), planeaba ocultar en el peque�o pa�s de Europa entre 600.000 y un mill�n de d�lares (entre 520.000 y 863.000 euros). Y que solo durante el primer a�o barajaba transferir 800.000 d�lares (690.000 euros) a su dep�sito andorrano.
Las revelaciones se�alan adem�s que el exmiembro del Comit� de Licitaciones del Metro de Lima, Edwin Martin Luyo Barrientos, manej� �al menos- dos cuentas en Andorra.
A su dep�sito en la BPA ya conocido, se sum� otro en el Cr�dit Andorr� que el 24 de abril de 2016 registraba un saldo de 1,2 millones de d�lares (un mill�n de euros).
La Polic�a de Andorra ha certificado el soborno de 6,5 millones de d�lares (5,7 millones de euros) que Odebrecht abon� el exministro de Transporte de Colombia Gabriel Garc�a Morales. Un informe confidencial fechado el pasado 8 de agosto y dirigido a la juez andorrana Can�lic Mingorance acredita esta comisi�n ilegal.
El documento confirma que la cuenta en la Banca Privada d�Andorra (BPA) a nombre de la sociedad Lurion Trading Inc �fue utilizada como puente para trasladar fondos hacia el extranjero y hacia una tercera persona con la finalidad de evitar que se conozca al verdadero beneficiario�.
El beneficiario del dep�sito fue el exministro del Gobierno de �lvaro Uribe (2002-2010), Gabriel Garc�a Morales, que concedi� a Odebrecht un tramo de autopista conocido como Ruta del Sol, Sector II.
El exmandatario, que reconoci� su culpabilidad el pasado enero, colabora con la justicia colombiana para rebajar su condena. Tambi�n ha admitido su participaci�n en el esquema de blanqueo ideado para este soborno el empresario de origen liban�s Enrique Chisays Manzur.
La Polic�a de Andorra pone, tambi�n, el foco en Paulo C�sar de Miranda, un abogado de la firma Akerman LLP en Florida (EE. UU.), que particip� en una reuni�n en las oficinas de este bufete en Miami con directivos de Odebrecht. En la cita se trat� presuntamente la crisis por la que atravesaba el Meinl Bank de Antigua, entidad que utiliz� la constructora para abonar sobornos, seg�n la declaraci�n a la Justicia brasile�a de dos testigos.
Los agentes examinan una cuenta a nombre de Kingstall Financial INC, sociedad creada en las Islas V�rgenes el 25 de mayo de 2010 y cuyos representantes fueron Miranda y Carlos Ra�l Barrios Icaza, que despu�s se dio de baja. El dep�sito lleg� a tener en julio de ese a�o un saldo superior a 12 millones de d�lares (10,3 millones de euros).
Un directivo movi� 200 millones en Andorra
El exdirectivo de Odebrecht Olivio Rodrigues Junior desarroll� un papel �clave� en los pagos de la constructora a trav�s de la BPA, seg�n un informe de la Polic�a de Andorra dedicado a Brasil.
Hombre de confianza de Marcelo Odebrecht, el presidente de la compa��a condenado a 19 a�os de prisi�n, Rodrigues fue para los investigadores �el responsable de los pagos de sobornos a pol�ticos, directivos de empresas y corporaciones p�blicas, a trav�s de una red de cuentas bancarias secretas abiertas en para�sos fiscales�.
El exdirectivo de Odebrecht fue accionista del Meinl Bank Antigua, un banco empleado para los pagos inconfesables. Y tambi�n representante de la cuenta de Klienfeld, sociedad constituida por la BPA para el pago a pol�ticos y funcionarios. Parapetado por un testaferro, Rodrigues tambi�n figur� tras Aeon Group, la otra sociedad con cuentas en la BPA desde donde se abonaron pagos secretos.
Dinero negro en una obra argentina de 3.000 millones
Odebrecht pag� con fondos opacos a una subcontrata que particip� en el soterramiento del tren de Sarmiento, una infraestructura en Buenos Aires de 3.000 millones de d�lares (2.572 millones de euros), seg�n un informe de la Polic�a de Andorra del 11 de abril de 2017.
La obra se licit� en 2006 bajo el mandato del expresidente argentino N�stor Kirchner. Y fue reactivada el pasado octubre por el actual Gobierno de Mauricio Macri. Con una ejecuci�n del 10%, la construcci�n de este proyecto que contempla m�s de 20 kil�metros de t�nel finalizar� previsiblemente en 2022.
Un consorcio donde figur� Odebrecht junto a las constructoras Iecsa, Ghella y Comsa desembols�, al menos, 395.000 euros en dinero negro a una subcontrata vinculada al soterramiento del tren de Sarmiento.
Uruguay: una casa de cambios bajo sospecha
Los investigadores han cercado en Uruguay a la sociedad Carday Capital SA y a sus beneficiarios, Gustavo Raymundo Pintos Giordano y Carlos Roberto Tarigo Bonizzoni. La Polic�a se�ala que son socios de la casa de cambio Cambio Europa SA en Montevideo.
Carday Capital ten�a abierta una cuenta en la BPA para �recibir fondos de diversos clientes sudamericanos, mayoritariamente de Brasil y Argentina�. Se investigan los pagos que Klienfeld, sociedad paname�a de Odebrecht empleada para pagar sobornos, abon� a Carday Capital.
Los agentes apuntan a un tercer beneficiario de esta mercantil, �Ricardo Fontana�. Sostienen que se trata de Ricardo Jos� Fontana Allende, empresario implicado en una operaci�n de blanqueo.
Los informes policiales sobre Chile citan a Andr�s Le�n Mozes Libedinsky y su sociedad de Belice, Ralford Limited. El empresario fue presentado a la BPA por Aeon Group, una de las sociedades empleadas por Odebrecht para pagar sobornos. La cuenta de este chileno presenta un saldo de 400.103 euros. Y recibi� tres millones de d�lares (2,6 millones de euros) desde Aeon. Este peri�dico ha intentado sin �xito contactar con Mozes.
Exministro de Ecuador e ingeniero mec�nico
Odebrecht tambi�n abon� sobornos a Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad de Ecuador durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017), y al empresario Marcelo Ra�l Endara, seg�n la Polic�a de Andorra.
�Las aportaciones realizadas a sus cuentas no est�n justificadas documentalmente y tan solo se menciona supuestas actividades de prestaci�n de servicios y consultor�a con escasa o nula justificaci�n de los caudales obtenidos e ingresados�, sentencian los investigadores.
Tres empresas paname�as de Endara movieron un mill�n de d�lares (860.000 euros) de Klienfeld, una de las dos sociedades que utiliz� la constructora brasile�a para el pago de sus comisiones ilegales a trav�s de la BPA.
Para lograr la apertura de su dep�sito en la entidad andorrana, Mosquera se present� ante el banco como un ingeniero mec�nico al rellenar el 18 de enero de 2011 el cuestionario confidencial de cliente.
En la BPA recibi� de Odebrecht un presunto soborno de un mill�n d�lares (860.000 euros). A la pregunta de si era o no una Persona Pol�ticamente Expuesta (PEP), el exministro de Rafael Correa marc� ambas casillas: la del s� y la del no.
�Betingo�, el actor clave
La conexi�n de la BPA con Odebrecht pasa �seg�n los papeles secretos- por el antiguo responsable del banco andorrano en Uruguay Andr�s Norberto Sanguinetti Barros, alias Betingo.
La Polic�a del Principado califica el papel de este exfinanciero de �clave� y le sit�a como part�cipe de la alambicada madeja mercantil que teji� la mayor contratista de Latinoam�rica para desembolsar comisiones millonarias. �Construy� entramados societarios para operaciones triangulares en beneficio de Odebrecht�, concluyen los agentes.
Betingo fue adem�s la �persona de contacto� �seg�n la investigaci�n- entre la BPA y el principal testaferro de Odebrecht, Olivio Rodrigues. Se trata del personaje que figur� tras Klienfeld, una de las sociedades creadas por la constructora en el para�so fiscal de Antigua y Barbuda para enmascarar sus comisiones. �Todos los clientes estudiados y/o investigados fueron llevados a la entidad bancaria por este empleado [Betingo]�, concluye la Polic�a de Andorra.
