Papeles de Panamá: Perú investiga a Mossack Fonseca como organización criminal de lavado de dinero
21/11/2017 - 12:57:34
La Rep�blica.- Un a�o despu�s de la revelaci�n de los Panama Papers, el Ministerio P�blico inici� investigaci�n contra la firma legal Mossack Fonseca de Panam� y su delegaci�n en el Per�, al considerarla una organizaci�n criminal dedicada al lavado de dinero. La indagaci�n incluye a 46 sociedades offshore en los para�sos fiscales del Caribe, �frica y EE.UU., y a 28 personas, entre ellas a compradores de oro sospechoso y a operadores de la pesca ilegal; empresarios madereros y pesqueros; responsables de estafas millonarias, un personaje del entorno de Vladimiro Montesinos, y hasta representantes del negocio gastron�mico local.
Ojo-Publico.com, luego de acceder a la resoluci�n del caso, conoci� que la investigaci�n se inici� casi al mismo tiempo que la indagaci�n de una unidad especial de la Superintendencia Nacional de Administraci�n Tributaria (Sunat) contra los involucrados en los Panama Papers. En el caso de la fiscal�a, las pesquisas alcanzan a los paname�os Ram�n Fonseca y J�rgen Mossack, fundadores de Mossack Fonseca; a uno de sus intermediarios claves en Latinoam�rica, Edison Teano; y a sus representantes en Lima, las peruanas M�nica de Ycaza Clerc y Susana Kam Chong, por ayudar a ciudadanos nacionales a blanquear activos procedentes de diferentes delitos.
Seg�n la fiscal�a, Mossack Fonseca �firma protagonista de la mayor filtraci�n en la historia del periodismo� administraba m�s de 250 compa��as offshore en Islas V�rgenes Brit�nicas, Anguila Brit�nica, Islas Seychelles y Nevada para mantener �ocultos� los �activos de procedencia dudosa� de diversos clientes peruanos. La resoluci�n, suscrita por Yovana Mori Garc�a de la Primera Fiscal�a Supraprovincial de Lavado de Activos, dice que los Panama Papers revelan �una colecci�n in�dita de correos incriminatorios y acuerdos bajo la mesa para fundar estructuras secretas en zonas de baja imposici�n, crear falsos escenarios para eludir a la autoridad tributaria en el pago de impuestos y esconder patrimonio fuera del Per��.
La delegaci�n de Mossack Fonseca, ubicada frente a la embajada de Panam� en San Isidro, ten�a como �cerebro de las operaciones� a M�nica De Ycaza y Susana Kam en el Per�. La indagaci�n fiscal revel� que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detect� operaciones sospechosas en las cuentas vinculadas a De Ycaza, correspondientes a �dep�sitos en efectivo, dep�sitos de cheques y transferencias interbancarias de grandes sumas de dinero�. Por tal motivo, el Ministerio P�blico abri� 12 investigaciones, casi todas basadas en las investigaciones de Ojo-Publico.com.
La lista negra del Caso Panama Papers
Se supo que el eje central del caso es Mossack Fonseca en Lima y sus clientes en Per�. Para la fiscal�a, la delegaci�n de dicha firma, que funcionaba casi de forma clandestina ya que no ten�a personer�a jur�dica, era una �organizaci�n criminal que ven�a operando en el Per� desde hace varios a�os, teniendo una estructura con reparto de funciones o tareas, para actuar al margen de la ley�; mientras que sus clientes �eran ciudadanos peruanos que, con ayuda de este presunto grupo criminal, canalizaron activos de procedencia sospechosa a fin de evitar la identificaci�n de su origen�.
La lista negra del Ministerio P�blico comprende adem�s a 11 grupos de personas citadas en los Panama Papers: los hermanos madereros Drago e Iv�n Bozovich Noriega del grupo Bozovich; la empresaria pesquera Laila Gaber Boschiazzo; el due�o de la minera Casapalca, Alejandro Gubbins Granger; el exgerente de la inmobiliaria Los Portales Eugenio Dunezat, involucrado en una millonaria estafa; el propietario de embarcaciones pesqueras Fernando Barreto Paredes; y los operadores de la exportaci�n de oro sospechoso de Puno y Madre de Dios, Miguel Chamy Rom�n y Jorge Zavaleta Vargas.
En la n�mina de investigaci�n fiscal tambi�n figuran Ernesto Flores V�lchez, vinculado al pol�mico Consorcio L�der Azucarero del Norte (CLAN) de Chiclayo, cuyos socios fueron involucrados y detenidos por el asesinato de un auditor de la Sunat, y a la disputada compa��a AgroPucal�; as� como Carlos Omar Heresi Chicoma, hermano del exalcalde de San Miguel y hoy congresista oficialista Miguel Heresi; y Jos� Lizier Corbetto, condenado a seis a�os de prisi�n por ayudar a Vladimiro Montesinos en su fuga a Panam� en el 2000.
La fiscal�a tambi�n indaga al empresario gastron�mico Jaime Pesaque Roose del restaurante Mayta.
Mossack Fonseca es investigada a la luz de la ley de Crimen Organizado, mientras que los clientes de la firma en la capital est�n bajo sospecha por lavado de dinero de la defraudaci�n tributaria (ocultar bienes, ingresos y rentas), evasi�n fiscal o desbalance patrimonial, miner�a ilegal, tr�fico de drogas, corrupci�n y estafa, entre otros.
No son los �nicos casos
Ojo-Publico.com conoci� que la Sunat ha enviado m�s de siete informes secretos a la fiscal�a designada para investigar los Panama Papers. Los documentos reportan que algunos de los investigados tienen condenas por delitos tributarios, indicios de desbalance patrimonial no justificado o no han declarado rentas de fuente extranjera en diferentes a�os. El Ministerio P�blico tambi�n recogi� evidencias de procesos contra los involucrados por diferentes il�citos penales. La fiscal�a pidi� a la Sunat que le informe sobre los representantes de Mossack Fonseca en Lima, en especial de M�nica de Ycaza.
De los 2.6 terabytes revelados en la indagaci�n liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci�n (ICIJ), el Ministerio P�blico tiene 12 casos abiertos por ahora; la UIF ha elaborado reportes de operaciones sospechosas contra m�s de 100 peruanos vinculados a los Panama Papers; mientras que la Sunat investiga a M�nica de Ycaza, en su calidad de representante de Mossack Fonseca, por incremento patrimonial no justificado de medio mill�n de soles, y a Gast�n Acurio y a su empresa Cinco Millas, de la que es accionista minoritario, por presunta evasi�n fiscal y delitos tributarios.
En el caso de Acurio, Los Panama Papers sacaron a la luz a Zupely de Uruguay, la sociedad detr�s de las marcas del cheff en diferentes partes de Am�rica y Europa: La Mar, Tanta, Astrid & Gast�n, Panchita, Chicha, Papachos y Madame Tusan. Zupely, que en ciertos casos ten�a como direcci�n del estudio Rodrigo, El�as & Medrano en Lima, tambi�n era due�a de la offshore Summers Overseas Corporation ubicada en Panam� desde el 2007 y re domiciliada en el para�so fiscal estadounidense de Delaware en 2013. Los documentos adem�s dejaron ver la compra de dos yates a trav�s de offshore y a la sociedad Kalika Holding (con acciones por m�s de US$12.5 millones), detr�s de fondo de inversi�n Aureos Latin Am�rica Fund que compr� buena parte de las acciones de Cinco Millas en 2012.
Las pesquisas del Ministerio P�blico fueron ordenadas por el fiscal de la Naci�n, Pablo S�nchez, luego de la revelaci�n de los Panama Papers; mientras que la Sunat inici� sus pesquisas respectivas en el marco del r�gimen de repatriaci�n de capitales en para�sos fiscales, pero tambi�n del combate contra los delitos tributarios a trav�s de sociedades offshore.
