Legislativo pide a UIF investigar negocios en paraísos fiscales de Doria Medina y Marinkovic
12/12/2017 - 07:04:47
La Paz, (ABI).-La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), remiti� el lunes el informe final de la Comisi�n Especial Mixta que trabaj� en los denominados Papeles de Panam� a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para que realice un proceso administrativo de la empresa Akapana, del empresario Samuel Doria Medina, y de la familia de Branco Marinkovic al Ministerio P�blico, respectivamente.
"Disponiendo la remisi�n del informe y documentaci�n de respaldo de los casos Comteco y Marincovik al Ministerio P�blico y a la Procuradur�a General del Estado; de los casos Romero Kreidler, Akapana, Urenda, Dueri , Luzzio, Daher y Campuzano al Servicio de Impuestos Nacionales, a la Unidad de Investigaciones Financieras y a la Autoridad de Fiscalizaci�n de Empresas y a diferentes empresas para la consideraci�n de las recomendaciones, debiendo el proyecto de Ley seguir el conducto regular", dio lectura de la resoluci�n el presidente del Senado Jos� Alberto Gonzales.
El presidente de la Comisi�n Especial Mixta, Manuel Canelas, explic� que en la investigaci�n del caso para�sos fiscales se identific� que el pol�tico y empresario Samuel Doria Medina habr�a creado junto a su familia la empresa Akapana para realizar el desv�o de pago de impuestos por la transferencia del 46,7% de las acciones de la empresa cementera Soboce a un consorcio mexicano, pero que primero pas� a manos de sus hermanas.
"Samuel Doria Medina a mediados de 2005 decide vender el 46.7% de sus acciones en Soboce, las decide vender al grupo mexicano Chihuahua, pero no hace �l directamente la operaci�n, sus hermanas en agosto de 2005 abren una empresa en Panam� que es Akapana para hacer una triangulaci�n entre los tres actores", detall�.
La investigaci�n establece, dijo Canelas, que el 22 de septiembre de ese a�o Samuel Doria Medina vendi� a sus hermanas el 46.7% de las acciones de Soboce, que por sus estados financieros la operaci�n fue por 160 millones de bolivianos, por tanto, subray� la ganancia fue de 80 millones y lo que dice el impuesto a la ganancia, es que deber�an pagar 25% de la misma y pag� Bs 20 millones.
"El tema se complica cuando aparece un tercer actor en la transacci�n que son sus hermanas, Samuel le vende a sus hermanas, pero las hermanas el mismo d�a, le venden a los mexicanos y si se ven los estados financieros de los mexicanos no dicen que la operaci�n fue por 160 millones de bolivianos, los mexicanos dicen en sus estados financieros que la operaci�n fue por 528 millones de bolivianos", explic�.
Remarc� que el caso de Doria Medina fue enviado a Impuestos Nacionales y a la UIF, instituciones que tendr�n que buscar las evidencias, las que tambi�n tendr�n que pedir un informe del contrato a la Autoridad de Empresas para que se despejen cualquier tipo de dudas.
Sobre el caso Marincovik, el diputado Canelas expres� que es la familia que m�s veces aparece en la investigaci�n, tienen 14 empresas en Panam� varias de esas a su vez accionistas en Bolivia y el motivo para abrir en un para�so Fiscal es para realizar las "trampas contables mediante testaferros" que muchos est�n buscados por Interpol.
Precis� que en el extenso informe que dur� m�s de 12 horas en su lectura en la ALP se incluyen casos de Comteco, Entel, as� como los relacionados al exministro del expresidente Carlos Mesa (2003-2005), W�lter Kreidler.
El expresidente del Comit� Pro Santa Cruz y acusado por el caso Terrorismo, Branko Marinkovic, huy� del pa�s en 2009 y actualmente es investigado porque la comisi�n detect� 14 empresas "offshore" pertenecientes a su familia.
