Fiscalía abre indagación preliminar a empresas vinculadas a Kuckzynski
14/12/2017 - 10:44:03
El Comercio.- El Equipo Especial Anticorrupci�n del Caso Lava Jato abri� una indagaci�n preliminar contra quienes resulten responsables por los pagos que hizo la constructora Odebrecht a las empresas First Capital Partners y Latin American Enterprise Fund Managers, vinculadas al presidente Pedro Pablo Kuckzynski (PPK).
Fuentes del Ministerio P�blico confirmaron a El Comercio que esta pesquisa previa se dispuso contra quienes resulten responsables, a fin de ir incluyendo a las personas naturales o jur�dicas que aparezcan, conforme avancen las pesquisas.
Esta indagaci�n se realiza desde la semana pasada y de manera similar a la que sigui� la fiscal�a en contra de las empresas consorciadas de Odebrecht. Es decir, sin notificar a�n a los investigados, de manera reservada y solicitando informaci�n para luego pasar a una siguiente etapa.
�Es una indagaci�n preliminar por los hechos y contra los que resulten responsables. Se est� investigando lo de First Capital y Latin American Enterprise�, confiaron las fuentes a este Diario.
Junto a las empresas mencionadas, tambi�n se investiga las operaciones que realiz� el ex socio del actual mandatario, Gerardo Sep�lveda, en su calidad de representante de First Capital y socio fundador de Latin American Enterprise.
El Equipo Especial ya viene preparando las solicitudes de cooperaci�n internacional que enviar�n a los pa�ses donde se encuentren las sedes extranjeras de las empresas.
Tal como ha informado la empresa Odebrecht se realizaron pagos a First Capital por concepto de �asesor�as� entre el 2005 y 2013 por un monto de US$ 4�043.941 para H2Olmos y otros proyectos.
Adem�s, por el levantamiento del secreto bancario que realiz� la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se conoci� que el 13 de mayo del 2008, la empresa Latin America Enterprise Manager hab�a recibido US$2.885 de parte de Odebrecht.
Este mi�rcoles la Comisi�n del Congreso dispuso hacer p�blica la informaci�n que la empresa Odebrecht les remiti�, confirmado diversos pagos por consultor�as realizadas a las empresas First Capital y Westfield Capital (vinculada tambi�n a PPK).
Westfield Capital realiz� siete asesor�as entre noviembre del 2004 y diciembre de 2007. Dos de ellas est�n relacionadas a la carretera Interoce�nica norte y las otras cinco al proyecto Olmos. Odebrecht pag� US$717.570 por las siete asesor�as.
Desde la Fiscal�a se eval�a ampliar la indagaci�n a la empresa Westfield Capital.
�PPK deber� declarar�
Finalmente, las fuentes informaron que el presidente Kuckzynski ser� citado en cuanto haya informaci�n recopilada para que informe sobre el manejo de las empresas cuando fue socio de estas.
