Investigan a bancos suizos por caso de corrupción que involucra a Pdvsa
21/02/2018 - 12:35:04
El Nacional.- La reguladora suiza Finma indic� este mi�rcoles que investiga a varios bancos de Suiza para verificar si respetaron las normas contra lavado de dinero, debido a una investigaci�n por corrupci�n por 1 millardo de d�lares que involucran a Petr�leos de Venezuela (Pdvsa).
Varios fiscales de Estados Unidos anunciaron durante este mes una serie de cargos contra cinco ex funcionarios venezolanos que fueron acusados por pedir sobornos a cambio de ayudar a proveedores a darle un tratamiento favorable a Pdvsa para colocar dinero en varios bancos del mundo, incluyendo los suizos, rese�� Reuters.
�La agencia est� verificando en qu� medida los bancos suizos est�n involucrados y si cumplieron sus obligaciones regulatorias�, indic� el regulador de Finma.