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Gobierno traza estrategia contra el lucro ilícito y el financiamiento del terrorismo




23/04/2018 - 08:24:37
P�gina Siete.- El Gobierno traza una estrategia de lucha contra la legitimaci�n de ganancias il�citas y el financiamiento del terrorismo. El MAS impulsa un proyecto de ley en ese sentido. No obstante, la oposici�n teme que una vez que se ponga en vigencia la norma, �sta servir� para �perseguir� a quienes piensan distinto al Ejecutivo.

El MAS repuso en el Legislativo, para su tratamiento, la propuesta �Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimaci�n de Ganancias Il�citas y el Financiamiento del Terrorismo�, que originalmente fue planteada en diciembre de 2016.

�Se est� pidiendo la reposici�n de la ley de enriquecimiento il�cito, raz�n por la cual se han visto muchas ganancias il�citas de varios actores pol�ticos, personalidades, las cuales hacen da�o econ�mico al Estado, posteriormente se hacen empresas�, explic� la diputada del MAS Mireya Monta�o, quien, el 22 de marzo, solicit� reponer el proyecto.

�En qu� consiste?

El proyecto de ley, al que accedi� P�gina Siete, establece que el objetivo de la propuesta es aprobar una �estrategia� que defina la lucha contra estos dos delitos.

�(La norma) constituye una materia especial para incorporar esa tipolog�a delictiva y luego establecer los procedimientos para que se persigan este tipo de tipolog�as a nivel de la Polic�a nacional�, explic� el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) -se lee en el art�culo 4- deber� efectuar el seguimiento y monitoreo de las acciones previstas la �Estrategia� y reportar �al Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimaci�n de Ganancias Il�citas y el Financiamiento del Terrorismo para fines de evaluaci�n de su ejecuci�n�.

Se agrega que para cumplir con este objetivo, �las entidades involucradas en la ejecuci�n de acciones� deben reportar los avances y proveer a la UIF, la informaci�n requerida por esta entidad.

Trinidad Rojas, diputada del MAS e integrante de la Comisi�n de Constituci�n, sostuvo que la iniciativa �parti� del Ministerio de Econom�a. Agreg� que la Autoridad de Supervisi�n del Sistema Financiero (ASFI) y la Aduana se involucrar�n en la investigaci�n de los casos. �Hay muchas denuncias de estafas, lavado de dinero, por eso vamos a volver a debatir la norma�, dijo.

�Investigar a pol�ticos?

La diputada Monta�o asegur� que se deber� investigar, por ejemplo, a actores pol�ticos como al l�der de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, quien -afirm� la legisladora- gener� una gran cantidad de recursos con Burger King y otras empresas.

El secretario general de UN, Jaime Navarro, rechaz� la afirmaci�n de Monta�o. �Han tratado de vincular a Samuel en malos manejos y en actividades il�citas, para tramar mentiras y enlodar su imagen de hombre exitoso�, sostuvo.

�Por qu� incluir al terrorismo?

Monta�o fue escueta en su explicaci�n y dijo que esto se debe �a una observaci�n� del Ejecutivo, que posiblemente est� vinculada a la investigaci�n por las explosiones recientes, ocurridas en Oruro a inicios de este a�o.

Rojas confirm� que el tema del terrorismo se incluye en el proyecto y que de promulgarse sin cambios, �ser� un gran beneficio para la poblaci�n boliviana�.

Para los opositores, el proyecto es una excusa m�s para perseguirlos. �scar Ortiz, senador de los Dem�cratas, afirm�: �No confiamos en que una norma de este tipo tenga una finalidad ben�fica, ser� utilizada para perseguir a quienes piensen distinto al Gobierno�.

El vocero de SOL.Bo, Jos� Luis Bedregal se�al� que pese a que esta ley tenga fines positivos, la justicia en el pa�s no es independiente, por lo que �esta ley ser� una excusa para perseguir pol�ticamente a los opositores�.

En la sesi�n del jueves de la Comisi�n de Constituci�n de la C�mara Baja, se ley� la solicitud de reposici�n y se decidi� que la misma ser� debatida en 15 d�as, inform� el diputado de Unidad Dem�crata (UD), Wilson Santamar�a, integrante de la instancia. �Las leyes deben ser imparciales e investigar tambi�n a los del MAS. Esperemos ver c�mo ser� el debate en la Comisi�n�, dijo.

Detalles de la ley

Cronograma El Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimaci�n de Ganancias Il�citas y el Financiamiento del Terrorismo aprobar� el cronograma de ejecuci�n para las acciones previstas en el Programa de Acci�n de la Estrategia Nacional de Lucha contra los delitos definidos en el proyecto.
Financiamiento La Estrategia definida en la propuesta ser� financiada por las entidades que se involucren en la investigaci�n de los casos.
Advertencias Seg�n el proyecto, la Estrategia busca detectar y reprimir actividades il�citas que constituyen una seria amenaza para el sistema financiero e instituciones, �buscando reducir el poder�o del crimen organizado�.
Conceptos La propuesta define a la legitimaci�n de ganancias il�citas y financiamiento del terrorismo como delitos que generan din�mica econ�mica no genuina.
Mecanismos Seg�n el proyecto, los delincuentes dedicados a estos il�citos constantemente renuevan sus esquemas que burlan a las autoridades e instancias que los investigan. Estos instrumentos implican �la utilizaci�n de empresas ficticias, restaurantes, comercio de joyas, obras de arte, distribuidores de autom�viles, operaciones de exportaci�n e importaci�n, etc�.
Aduana Esta entidad se encargar� del control de internaci�n y salida f�sica del dinero para imponer sanciones a quienes no presenten su declaraci�n jurada ante esta instancia estatal o si la misma es imprecisa en sus datos.

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