Inteligencia financiera halla más de 2.000 millones de dólares sucios en bancos de Perú
29/04/2018 - 20:36:27
RT.- Un grupo de periodistas de investigaci�n ha accedido a algunos materiales de la Unidad de Inteligencia Financiera de Per� sobre los esquemas que permitieron entre los a�os 1998 y 2009 la entrada de m�s de 2.200 millones de d�lares en el sistema bancario del pa�s sudamericano.
Gran parte de esos capitales proven�a de las exportaciones ilegales de oro, drogas y sobornos por medio de distintas operaciones de blanqueo, se�ala en un art�culo el sitio web Ojo P�blico.
Los documentos establecen la responsabilidad tanto de los propios bancos, como �por inacci�n� del �rgano supervisor del Estado, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones. Entre los bancos implicados destacan el BBVA Continental, el Banco de Cr�dito del Per� (BCP), Scotiabank (conocido como "Wiese" antes del 2006) y otros.
La pr�ctica de blanqueo inclu�a tanto a clientes particulares como organizaciones, algunas de ellas asociadas con el narcotr�fico, como la liderada por Nelson Neira James, alias "Runa Mula" y Hern�n Tapia Trujillo, alias "Rambo". Estos dos exmilitantes de Sendero Luminoso (uno de ellos muerto y otro en prisi�n) controlaban tres laboratorios clandestinos de droga en el norte peruano, mientras que su organizaci�n era cliente del BCP, el proveedor l�der de servicios financieros de Per�.
Los agentes de inteligencia pudieron establecer v�nculos directos entre algunos casos de elaboraci�n y venta de coca�na y las respectivas entradas de dinero en el sistema bancario. Este fue el caso del peruano Paul Chinchay Echevarr�a, condenado en Italia por trata de personas, pero tambi�n investigado en su propio pa�s como integrante de una red delictiva dedicada al lavado de activos procedentes del narcotr�fico.
La participaci�n del BCP consisti�, seg�n los periodistas, en una denuncia tard�a sobre las operaciones sospechosas por valor de 178.000 d�lares. Cuando avisaron a las autoridades en octubre del 2008, el hombre ya llevaba 14 meses en custodia. La demora respecto al tiempo del ingreso del mencionado dinero al banco fue de un a�o y cuatro meses.
Los reportes con retrasos eran igualmente habituales para el BBVA. La denuncia contra el cliente Percy Velit N��ez lleg� a las autoridades en junio del 2008, cuando hac�a un a�o que hab�a transferido dinero para blanquear capitales. El banco decidi� a actuar solo despu�s de que el sospechoso fuera detenido dentro de una pesquisa de la Polic�a Antidrogas.
Dos meses fueron necesarios para denunciar la "triangulaci�n" por valor de 1,3 millones de d�lares entre una empresa fachada registrada como exportadora de pescado, una firma de maquinaria y una compa��a paname�a con cuentas en Suiza. La inteligencia financiera estableci� que aquella pesquera, cliente del BBVA, hab�a sido creada para "apoyar actividades de lavado de activos de organizaciones criminales".
Los periodistas de investigaci�n dicen haber planteado algunas preguntas sobre los casos abordados ante las entidades bancarias involucradas, pero no recibieron respuestas bajo el argumento del secreto bancario que protege a sus clientes.
