Perú: Fiscalía inicia investigación a ex presidentes Alan García, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski
11/06/2018 - 11:22:20
El Comercio.- Con base en la declaraci�n del ex jefe de Odebrecht en el Per� Jorge Barata en febrero pasado, el fiscal Jos� Domingo P�rez abri� investigaci�n preliminar a los ex mandatarios Alejandro Toledo, Alan Garc�a y Pedro Pablo Kuczynski por el presunto delito de lavado de activos.
Las investigaciones sobre los supuestos aportes de la constructora brasile�a a sus campa�as pol�ticas se realizan por separado en tres carpetas y por un plazo de ocho meses.
En el caso de Kuczynski, est� incluida la embajadora del Per� en el Reino Unido, Susana de la Puente.
Avraham Dan On, ex jefe de Seguridad de Palacio de Gobierno, tambi�n es investigado en el expediente de Toledo. El ex ministro del Interior Luis Alva Castro fue incluido en la pesquisa contra Garc�a, as� como el Partido Aprista Peruano como persona jur�dica.
Tras conocerse esta decisi�n, el l�der aprista escribi� en Twitter que �siempre� estar� a disposici�n de la justicia. �Pueden investigar y reinvestigar 10 veces m�s mis ingresos, mi casa y mi oficina. Otros se venden, yo no�, public� y remarc� que ni Marcelo Odebrecht ni Barata lo han mencionado.
Heriberto Ben�tez, abogado de Toledo, manifest� que su patrocinado estuvo �alejado� del financiamiento de su campa�a en el 2011. Agreg� que el congresista Carlos Bruce �quien fue jefe de campa�a� y Dan On deben responder por los aportes.
En di�logo con este Diario, el abogado de Kuczynski, C�sar Nakazaki, se�al� que esta es una investigaci�n �que estaban esperando�. �Vamos a apersonarnos y a contribuir con todo lo que el fiscal requiera�, respondi�.
�El sustento�
La declaraci�n de Barata es el sustento clave de la decisi�n del fiscal P�rez, seg�n la disposici�n a la que accedi� El Comercio.
En el caso de Toledo, el ex ejecutivo de Odebrecht asegur� que entreg� US$700.000 para la campa�a del 2011. Seg�n Barata, el intermediario fue Dan On, quien solicit� y recibi� el dinero.
�Al inicio de la campa�a, el se�or Toledo ten�a una expectativa grande de ser presidente de la Rep�blica. Eso se cay� r�pidamente, uno o dos meses, no me acuerdo exactamene cu�ndo. Pero hubo nuestro compromiso y ese compromiso fue hecho�, manifest� Barata sobre las razones por las que decidieron aportar a esa campa�a.
Sobre Garc�a, el ex jefe de la constructora en el Per� se�al� que en el 2006 apoyaron al Apra con US$200.000 y que no lo hicieron con otra organizaci�n pol�tica. �No ten�amos ni capacidad ni inter�s en aportar a todos los partidos�, cont�. Afirm� que si aportaron fue por pedido de Alva Castro, a quien conoc�a �hace muchos a�os�.
De PPK, seg�n la disposici�n fiscal, Barata manifest� que aport� a su campa�a del 2011 con US$300.000 y que De la Puente fue la intermediaria. Dijo que el ex presidente �nunca le agradeci�. �Supongo que s� sab�a [del aporte]�, a�adi�.
En los tres casos, indic� que fueron pagos no contabilizados.
�Diligencias�
P�rez ha solicitado una serie de diligencias, entre ellas requerimientos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre posibles operaciones sospechosas de los investigados.
El fiscal tambi�n ha requerido a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)que le remita a la brevedad todos los informes de ingresos y gastos sustentados por el Partido Aprista Peruano, Alianza por el Gran Cambio �organizaci�n con la que postul� PPK en 2011� y Per� Posible.
En la solicitud ha precisado que esta informaci�n debe incluir documentaci�n original de los reportes de auditor�a a los partidos, la contabilidad, as� como la lista de los aportantes.
Asimismo, orden� realizar un peritaje contable financiero del financiamiento de las campa�as pol�ticas investigadas.
-Declaraci�n de Barata justifica que se inicie la indagaci�n-
La declaraci�n de Jorge Barata sobre el presunto aporte de Odebrecht a las campa�as pol�ticas de tres ex presidentes justifica que la fiscal�a inicie una investigaci�n preliminar por el presunto delito de lavado de activos, seg�n manifestaron expertos penalistas consultados para esta nota.
El ex procurador Luis Vargas Valdivia explic� que para que un fiscal abra una indagaci�n preliminar solo requiere que exista la �noticia de un delito�. En este caso, precis�, es la declaraci�n de Barata.
�El objeto es determinar si esa noticia del delito puede convertirse en una investigaci�n preparatoria. En esta primera etapa solo requiere esclarecer esa informaci�n�, se�al�.
En la misma l�nea, el abogado penalista Carlos Caro asegur� que la decisi�n del fiscal P�rez tiene justificaci�n porque en materia de lavado de activos, la Corte Suprema ha establecido que una investigaci�n preliminar se puede iniciar con una �sospecha inicial�. �Que puede ser un testimonio�, agreg�.
Respecto a la configuraci�n del delito, ambos indicaron que el fiscal tiene el reto de probar que los ex presidentes conoc�an el origen il�cito del dinero.
