Cuadernos de las coimas: vinculan a un ex secretario de los Kirchner con 65 U$S millones enviados a Miami
03/08/2018 - 10:48:22
Clar�n.- La Unidad de Informaci�n Financiera (UIF) entreg� a la Justicia un mapeo de todos los departamentos y cuentas que el ex secretario privado de N�stor y Cristina Kirchner, Daniel Mu�oz, tiene o tuvo en Miami y ahora reclama como propios su viuda Carolina Pochetti. Es para pedir luego a EE.UU., a trav�s de la Justicia, el decomiso de esos bienes con la intenci�n de recuperarlos para el Estado. Mu�oz aparece nombrado varias veces en los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno, como llevando y trayendo bolsos con dinero a la residencia presidencial de Olivos y al departamento de la calle Uruguay de los Kirchner y haciendo operaciones financieras.
La UIF, que dirige Mariano Federici, entreg� �el mapeo� hace varias semanas atr�s al juez federal Luis Rodr�guez, que tiene una causa por enriquecimiento il�cito contra Mu�oz desde hace a�os y ahora entreg� cuatro informes con esos datos al juez federal Claudio Bonadio.
Mu�oz,�el hombre que le corr�a la silla a N�stor para sentarse� �como lo defini� un ex kirchnerista- fue secretario de N�stor y luego dos a�os de Cristina. En los cuadernos, el 11 de agosto del 2010, Centeno escribi�, por ejemplo, �al t�rmino de los 20" subieron el Lic Baratta y Daniel Mu�oz, el Lic vino a mi auto y retir� los bolsos y se los entreg� a Daniel Mu�oz, quien los subi� a una camioneta; luego el Lic Baratta tuvo una reuni�n con el Dr. N�stor Kirchner y luego lo llev� a su depto�.
Mu�oz directamente o a trav�s de terceros hab�a creado 13 empresas en Miami y en el estado de Delaware, que funciona como un para�so fiscal dentro de EE.UU y tambi�n fue usado por L�zaro B�ez. El total de inversiones hechas a trav�s de unos amigos marplatenses llega a unos 65 millones de d�lares. Por esta raz�n, la UIF quiere ahora desde su rol de querellante pedir el embargo de las cuentas de estas offshore y empresas norteamericanas vinculadas a Mu�oz para tratar de recuperar parte del dinero robado al Estado.
En un exhorto enviado a EE.UU., el juez federal Luis Rodriguez pidi� a la justicia de ese pa�s todos los datos de 13 empresas constituidas en Miami y Delaware por los socios marplatenses de Daniel Mu�oz, Sergio Todisco y Mar�a Ortiz Municoy. El magistrado pidi� los antecedentes de las empresas Ocean Silver Inc., Ocean Silver Of South Florida Inc., Municoy International Properties Inc, Harbon Golden Inc., North Golden Inc., Free Experience Inc., Drean Limited, Golden Enterprises Inc., Mother Queen Inc, Successful Ideas Inc., First Alla Inclusive Inc., South Golden Inc., y Ocean Golden Inc. Estas firmas son due�as de edificios completos o centros comerciales en el sur de Miami.
En noviembre del 2016 con la intenci�n de embargar esos bienes preventivamente, el juez Luis Rodr�guez envi� un exhorto a EE.UU. y a otro las islas V�rgenes Brit�nicas para que confirme si Mu�oz, ten�a inmuebles y cuentas bancarias ocultas por unos 65 millones de d�lares. A pedido del fiscal Stornelli, Rodr�guez envi� esos pedidos de cooperaci�n para tratar de confirmar la enorme estructura financiera negra que Mu�oz hab�a creado en el exterior y que no pod�a justificar con sus ingresos como funcionario. Tambi�n realiz� una serie de allanamientos y pidi� documentaci�n de todos los investigados a la AFIP, entre otras medidas de prueba, informaron a Clar�n fuentes judiciales.
Mu�oz, quien falleci� v�ctima de un c�ncer en abril del 2015 y era el secretario m�s cercano a N�stor, ten�a causas abiertas por enriquecimiento il�cito y lavado de dinero que ahora siguen sobre su ex esposa y sobre sus supuestos socios marplatenses. Adem�s, fue el funcionario que le hab�a dicho a la ex directora de la biblioteca de la Presidencia e �ntima de N�stor, Mirian Quiroga, que llevaba bolsos con plata desde Buenos Aires a R�o Gallegos y que el dinero era tanto que �se pesaba�.
Las posibilidades de �xito del exhorto se vieron favorecidas por la decisi�n de la sala II de la C�mara Federal �integrada entonces por Mart�n Irurzun y Eduardo Farah- de ordenar reabrir una causa contra la viuda de Mu�oz y sobrina del ex gobernador kirchnerista de Santa Cruz, Daniel Peralta, Carolina Pochetti, por lavado de dinero y permitir que UIF sea querellante. Mu�oz ten�a tres causas abiertas por una denuncia del diputada de Cambiemos, Elisa Carri�, y otra del abogado Ricardo Monner Sans, entre otros, que ahora seguramente se unificar�n en una para ir por detr�s de los bienes del ex funcionario K que -hasta ahora- se descubri� ten�a la segunda estructura financiera oculta, despu�s de L�zaro B�ez. En tribunales, trascendi� que una nueva pista de Mu�oz llevar�a a un conocido banquero argentino.
Parte de los inmuebles de los socios de Mu�oz podr�an ser propiedad �l mismo, mientras otros los traspas� a nombres de testaferros cuando cuando el gobierno en el 2015. En su denuncia, Carri� hab�a se�alado que Mu�oz y Pochetti "conforman un complejo entramado de sociedades y negocios millonarios". La mujer integra las sociedades Patagon Adventure SRL; Patagon Experience SRL; Tabacalera del Norte S.A; Banana Ski Show y Cayuques y tendr�a a su nombre un departamento en Mar del Plata; una casa en Villa La Angostura, Neuqu�n, y otra en esta capital. A su vez, Mu�oz, seg�n surge de su declaraci�n jurada de bienes dec�a tener en 2010 solo un terreno en El Calafate, una inversi�n por 240 mil pesos y 170 mil pesos en efectivo, as� como en participaci�n en las empresas petroleras Ds Majer SA y Proxy SRL. Pero, pese a que lo obliga la ley, nada declar� sobre cuentas bancarias y bienes en el exterior.
Sin embargo, el fiscal general de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani confirm� a Clar�n que le pidi� a la UIF que investigue a Mar�a Ortiz Munico y y Sergio Todisco, due�os de una inmobiliaria de esa ciudad llamada Ortiz Liz Mar Propiedades por sus relaciones con Mu�oz. En la investigaci�n de Panama Papers -realizada por el Consejo Internacional de Periodistas de Investigaci�n (ICIJ, en ingl�s)- se descubri� que Mu�oz pidi� al estudio paname�o Mossack Fonseca la creaci�n de la offshore que result� ser Gold Black Limited con sede legal en el para�so fiscal de las islas V�rgenes Brit�nicas. En principio, Todisco y Ortiz Municoy figuraron como administradores de esa empresa fantasma. Todisco era amigo de Mu�oz, quien incluso llev� a Cristina Kirchner a Mar del Plata en un acto de campa�a.
El diario Miami Herald estim� que esas propiedades en su conjunto valen unos 65 millones de d�lares. Seg�n una investigaci�n de este diario, entre 2010 y 2015, esas empresas registradas a nombre de Todisco y su ahora ex esposa, Elizabeth Ortiz Municoy, gastaron alrededor de $ 21 de millones de d�lares en condominios de lujo como Icon Brickell, St. Regis, Colonia Oc�ano Turnberry, Apogee Beach y 900 Biscayne. La joya de la corona era una unidad de $ 10.7 millones y cuatrocientos dormitorio en el Regalia en Sunny Isles Beach. Las empresas luego vendieron la mayor parte de las propiedades.
Mu�oz, tambi�n ten�a negocios en la Argentina, la ex diputada y l�der del Gen Margarita Stolbizer denunci� que Mu�oz y V�ctor Manzanares (contador del matrimonio Kirchner, preso en la causa Los Sauces) �constituyeron las empresas (CAYUQUEO SA Y MALABIA 1741 SA) con el objetivo de comprar dos garajes: MALABIA 1741 Y AMENABAR 1934�. Manzanares, �asociado entonces a la viuda de Mu�oz�, perpetr� otras compras inmobiliarias, yendo de �shopping� para comprar departamentos y garages por la Capital Federal.