Leyes y su hermana registran 35 depósitos; no justifican ingresos
16/09/2018 - 09:09:23
Opini�n.- El alcalde de Cochabamba, Jos� Mar�a Leyes, y una de sus hermanas, C. Leyes, registraron 35 dep�sitos que no coinciden con sus ingresos econ�micos.
El informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), remitido el 10 de agosto a los fiscales de materia de la Fiscal�a Especializada en Persecuci�n de Delitos de Corrupci�n (FEPDC), detalla el perfil socioecon�mico y los an�lisis financieros y patrimoniales de ocho personas, contra quienes se hall� indicios de posible legitimaci�n de ganancias il�citas.
En torno a la investigaci�n por el caso de las mochilas chinas, hubo dos requerimientos fiscales, en abril y mayo de este a�o a la UIF, para elaborar un informe de Inteligencia Financiera y Patrimonial.
Leyes guarda en la actualidad detenci�n domiciliaria dentro el proceso penal por supuestas irregularidades en la adquisici�n de mochilas escolares chinas, y ahora tambi�n tiene indicios de lavado de dinero.
La investigaci�n identific� en el alcalde Leyes, una de sus hermanas, el exsecretario de Atenci�n al Ciudadano Jos� Miguel Padilla, la empresa MSPC SRL, el importador Juan de Dios Morales, MANE COMP, la importadora Mar�a Ren� Ram�rez y el exsecretario Administrativo Financiero Diego Moreno �operaciones sospechosas presuntamente vinculadas al delito de legitimaci�n de ganancias il�citas�.
Los resultados del informe dan cuenta de que el Alcalde y su hermana mantuvieron v�nculos financieros, y las transacciones �no estar�an debidamente justificadas, toda vez que se presentan importes y frecuencias inusuales no acordes a los perfiles econ�micos� de ambos, lo que podr�a constituir una primera fase de lavado, que se denomina �etapa de colocaci�n�.
Leyes es alcalde desde junio de 2015 y percibi� ingresos mensuales de 17.572 bolivianos en promedio. De acuerdo con Fundempresa, es socio con el 55 por ciento de acciones de una empresa conformada para la comercializaci�n de muebles y art�culos de construcci�n y la importaci�n y exportaci�n de productos generales, aunque su matr�cula no fue actualizada desde 2008.
Su hermana registra 500 d�lares (alrededor de 3.500 bolivianos) como ingresos mensuales, pero no se conoce la fuente.
En las entidades financieras se identificaron 35 dep�sitos en efectivo por un total de 626.523 bolivianos realizados desde el 26 de febrero de 2016 hasta el 22 de marzo de 2018.
Leyes adquiri� dos tarjetas de cr�dito en las que se identific� pagos en efectivo por 488.030 bolivianos hechos por sus familiares, en su mayor�a por su hermana, �por importes de dudosa procedencia, toda vez que no estar�an acordes a su perfil econ�mico�.
A esto se agregan ocho dep�sitos m�s que hizo la hermana de la autoridad por 138.493 bolivianos en otras cuentas, y tampoco tendr�an justificaci�n, considerando que �no se identific� una actividad econ�mica y por consiguiente nivel de ingresos durante el per�odo de an�lisis�.
Entre otros aspectos, ella y su hija realizaron dep�sitos en un mismo d�a para la compra de una motocicleta, y hubo dos giros al exterior tambi�n en una misma jornada, �y el importe exceder�a el perfil econ�mico de la persona analizada�.
Adem�s, se agrega indicios de �abuso de las facultades y atribuciones de los funcionarios p�blicos�, porque recibi� dep�sitos en sus tarjetas de cr�dito por importes relevantes.
Estos indicios se relacionar�an con el �lavado de activos�, porque existen dep�sitos pos montos importantes no usuales de dinero en efectivo y aumentos sustanciales en los dep�sitos en efectivo.
Se recomend� �remitir los antecedentes a la autoridad competente para su correspondiente persecuci�n penal�.
El fiscal departamental, �scar Vera, dijo que el caso se encuentra en etapa de investigaci�n preliminar.
El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupci�n, Diego Jim�nez, manifest� que har�n seguimiento a los avances de la investigaci�n de la Fiscal�a.
�Acompa�aremos la denuncia del Ministerio P�blico, y seguramente vamos a presentar todav�a algunos elementos m�s que deben ser investigados�.
Se refiri� a las denuncias contra Leyes y dijo que Cochabamba fue �saqueada�.
Los asamble�stas del Movimiento Dem�crata Social (Dem�cratas) defendieron a Leyes y aclararon que la investigaci�n se realiz� a solicitud del mismo Alcalde.
Freddy Gonzales explic� que fue el mismo Alcalde quien solicit� que se �transparenten sus cuentas� y se investiguen los bienes que existen a nombre suyo y de su familia.
La asamble�sta Lineth Villarroel cuestion� al Movimiento Al Socialismo (MAS) y asegur� que �se busca forzar irregularidades como parte de una persecuci�n orquestada�. �La gente lo sabe. Primero se ha venido esta denuncia de las mochilas que ha sido presentada por una concejala del MAS, quien ha sido beneficiada siendo presidenta de la AMB (Asociaci�n de Municipios de Bolivia). Ahora, al no encontrarse indicios para dar una detenci�n preventiva, que es lo que busca realmente el Movimiento Al Socialismo, han tenido que generar otro tipo de denuncias�.
5
Delitos
El caso involucra a Leyes en la presunta comisi�n de los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones p�blicas e incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antiecon�mica.
En n�meros
2
Hubo dos requerimientos fiscales, uno el 25 de abril y otro el 14 de mayo de este a�o, a la UIF para elaborar un informe de inteligencia financiera y patrimonial contra Leyes, sus familiares, gente de su entorno, servidores p�blicos y exfuncionarios de la Alcald�a. Se solicit� indagar en torno a patrimonios, bienes, recursos y cuentas bancarias.
27
De 27 dep�sitos bancarios reaizados por un total de 488.030 bolivianos, 19 fueron hechos por la hermana del Alcalde, 5 por su sobrino y otros por otros familiares.
11
El documento se refiere a 11 personas en quienes �no se ha identificado operaciones sospechosas vinculadas al delito de legitimaci�n de ganancias il�citas�: concejal Edgar Gainza, otra hermana del Alcalde, la Asociaci�n Accidental 26 de Febrero (que se adjudic� la entrega de mochilas en 2018), el representante legal de esa empresa, el cu�ado del importador de las mochilas, el exsecretario de Gobernabilidad Sergio Coca y actuales funcionarios de la Alcald�a de Cochabamba. Para todas estas personas, la UIF recomend� �el cierre del an�lisis�.
Importadores: Informe devela �diferencia desmesurada� entre giros y dinero p�blico
El informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) devela la existencia de una �diferencia desmesurada� entre los montos erogados de la Alcald�a de Cochabamba a los importadores, para el pago de mochilas y asfalto, y los giros que ellos enviaron al exterior.
El documento detalla el perfil socioecon�mico financiero y patrimonial de los importadores de las mochilas escolares, los esposos Juan de Dios Morales y Mar�a Ren� Ram�rez, y sus empresas MSPC SRL y MANE COMP.
La pareja se adjudic� la entrega de cemento asf�ltico y tachones reflectivos entre 2015 y 2016, y la dotaci�n de mochilas escolares en 2017 y 2018.
En la actualidad, Morales y Ram�rez guardan detenci�n domiciliaria en Santa Cruz. Fueron implicados en el caso de las mochilas porque presuntamente se favorecieron con informaci�n privilegiada para la adjudicaci�n. Ganaron la licitaci�n dos a�os, 2017 y 2018. Se evidenci� que antes entregaban asfalto a la Alcald�a.
En tres cuentas se identificaron 27 transacciones de dep�sitos con cheques por 27.7 millones de bolivianos, originados de una cuenta de la Alcald�a cochabambina por la �venta de cemento asf�ltico, tachones reflectivos y mochilas escolares�.
El informe advirti� �una diferencia desmesurada�, porque los giros al exterior corresponden a solo cerca de 8 millones. Adem�s, las empresas no se relacionan con la provisi�n de mochilas.
El documento revela cinco giros fuera del pa�s que �no tendr�an justificaci�n aparente�.
Se registr� en noviembre de 2015 un giro del exterior desde la cuenta del cu�ado del exsecretario de Atenci�n al Ciudadano Jos� Miguel Padilla (quien tiene detenci�n domiciliaria dentro el proceso de las mochilas) para la empresa MSPC SRL con un importe de 46.817 d�lares (unos 325 mil bolivianos), y, seg�n los respaldos fueron para �importaci�n de cemento asf�ltico�.
Tambi�n hubo un env�o a Estados Unidos con origen de �venta de cemento asf�ltico� a la Alcald�a y destino: �devoluci�n de pr�stamo y pago de comisi�n� a la misma persona, cu�ado de Padilla. El documento agrega que en una declaraci�n jurada de Jos� Mar�a Leyes se registra una deuda �personal� con Padilla, por lo que se infiere que �existir�an v�nculos entre la empresa MSPC SRL, Padilla y Leyes�.
Dentro ese contexto se har�a referencia al �lavado de fondos provenientes de defraudaci�n de fondos p�blicos�.
FAVORABLE Henry Pinto, abogado de los importadores, tiene una lectura diferente del informe y lo califica de �favorable� tanto para el alcalde Jos� Mar�a Leyes como para los importadores.
�El informe demuestra que nunca existi� ninguna relaci�n entre los actores involucrados. Es decir, no hay ninguna transacci�n financiera, monetaria ni giros entre los empresarios ni tampoco entre Padilla (exsecretario de Atenci�n al Ciudadano) ni Leyes. Lo cual demuestra que efectivamente no ha existido ninguna influencia, ninguna relaci�n entre partes�.
El abogado enfatiza que los pagos que recibi� el importador tienen origen l�cito. �Son las licitaciones que �l se ha adjudicado en la Alcald�a. Por ende, no existe recepci�n de fondos de origen dudoso, no existe recepci�n de fondos que no est�n justificados�.
Sobre algunas observaciones que el documento expone en lo relacionado a la adquisici�n de bienes de Leyes y Padilla, Pinto expresa que �son compras particulares que no tienen nada que ver con la funci�n p�blica� y que incluso fueron anteriores a la ocupaci�n de cargos municipales.
�Esto demuestra que no ha existido un incremento desproporcionado y tampoco de los empresarios en cuanto a su patrimonio. El informe m�s bien devela que no existi� ning�n tipo de nexo ni relaci�n jur�dica, comercial ni financiera entre las partes�.
V�nculos
El documento expone que �existir�an v�nculos� entre la empresa MSPC SRL, el Alcalde y el exsecretario municipal Jos� Miguel Padilla.
Apuntes
Entidades consultadas
Las entidades consultadas para el informe de la UIF fueron 23: Autoridad de Fiscalizaci�n y Control Social de Pensiones y Seguros, Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotr�fico, Contralor�a General del Estado, Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Interpol, Direcci�n General de Migraci�n, Organismo Operativo de Tr�nsito de La Paz, Ministerio de Econom�a y Finanzas P�blicas, siete notar�as de Fe P�blica (Santa Cruz, Cochabamba y La Paz), Aduana Nacional de Bolivia, Derechos Reales Cochabamba, Alcald�a de Cochabamba, una empresa de venta de motocicletas, Fundaci�n para el Desarrollo Empresarial, Servicios de Impuestos Nacionales, Alcald�a de Santa Cruz y Alcald�a de La Paz.
Sanciones penales
Seg�n el art�culo 185 bis del C�digo Penal, �quien a sabiendas, convierta o transfiera bienes, recursos vinculados a delitos de corrupci�n, uso indebido de informaci�n privilegiada con la finalidad de ocultar o encubrir su origen il�cito o colaborar con quien estuviere involucrado en estos delitos; o quien oculte o disimule la verdadera naturaleza de tales bienes o recursos que provienen de la comisi�n de los delitos citados; o quien adquiera, posea o utilice estos bienes a sabiendas, en el momento, de su recepci�n, que son producto de los delitos se�alados, ser� sancionado con privaci�n de libertad de 5 a 10 a�os e inhabilitaci�n para el ejercido de la funci�n p�blica y/o cargos electos�.
Personas en las que
hallaron indicios
Hay indicios de legitimaci�n de ganancias il�citas en:
* Jos� Mar�a Leyes. Fue denunciado hace cinco meses. Guarda detenci�n domiciliaria.
* La hermana del Alcalde. Fue mencionada por testigos del caso como quien �daba l�nea� en contrataciones.
* Los esposos Morales - Ram�rez, importadores de los bolsos escolares. Tienen en la actualidad detenci�n domiciliaria en Santa Cruz. Les implicaron porque supuestamente fueron favorecidos con informaci�n privilegiada para adjudicarse la entrega de las mochilas.
* El exsecretario Jos� Miguel Padilla. Retorn� de Estados Unidos y est� detenido en su casa.
* El exsecretario Diego Moreno. Se desconoce su paradero. Sali� de Bolivia el 24 de abril.
* Tambi�n figuran en esta lista las dos empresas de los importadores, MANE COMP y MSPC SRL.
Observan importes, una venta de casa y ahorros de exsecretarios Padilla y Moreno
Los importes en bancos, la venta de una casa y los ahorros de los exsecretarios municipales Jos� Miguel Padilla y Diego Moreno fueron observados por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
Padilla fue secretario de Atenci�n al Ciudadano. Sali� del pa�s poco despu�s de la denuncia de las mochilas, retorn� y ahora tiene detenci�n domiciliaria.
Moreno fue secretario Administrativo y Financiero y el primer Responsable del Proceso de Contrataci�n (RPC) para los bolsos escolares. Sali� del pa�s en abril y no volvi�.
PADILLA Antes de ser secretario, Padilla fue coordinador General de la Alcald�a, y entonces ganaba 13.928 bolivianos al mes. Anteriormente, habr�a trabajado en un estudio jur�dico.
En el an�lisis de cuentas bancarias se hallaron 18 dep�sitos en efectivo por 565.036 bolivianos, importes que no condicen con su perfil econ�mico. En el informe resaltan dos montos de dinero. Por un lado, 110 mil bolivianos cuyo origen expone �venta de casa en Santa Cruz� en abril de 2015. Sin embargo, seg�n el sistema de Derechos Reales, conforme al documento de la UIF, Padilla �no registr� ventas de inmuebles durante fechas pr�ximas a la se�alada�.
Por otro lado, los 83.536 bolivianos de �ahorros personales de un a�o y venta de veh�culo� son observados porque �en sus dem�s cuentas no se identificaron retiros que se relacionen�.
Estos indicios de irregularidades apuntan a �productos financieros y de inversi�n susceptibles de ser usados para operaciones de lavado de activos�.
MORENO Cuando Moreno era secretario ganaba 16.570 bolivianos. Tambi�n es socio en un grupo empresarial. El per�odo de an�lisis del movimiento econ�mico fue de abril de 2016 a marzo de 2018. En ese tiempo se identificaron 42 dep�sitos en efectivo por un total de 579.608 bolivianos, �por importes que se encontraban fuera de su perfil econ�mico, asimismo se presentan frecuencias inusuales entre transacciones que no estar�an debidamente justificadas�.
El documento detalla que se desconoce el origen de los recursos depositados por el exsecretario, �toda vez que en sus dem�s cuentas no se registran retiros que se relacionen en fechas e importes�.
Tiene los mismos indicios que Padilla.
