Investigación financiera revela red de palos blancos ligados a Leyes
18/09/2018 - 07:09:11
Los Tiempos.- El informe de la Unidad de Investigaci�n Financiera (UIF) sobre el caso Mochilas revela la existencia de una red de familiares usados como �palos blancos� en las adquisiciones. Uno de los primeros identificados es el nexo con parientes de Jos� Miguel Padilla, hombre de confianza del alcalde Jos� Mar�a Leyes, y su cu�ado Eduardo de U. A., en la compra de asfalto en 2015.
De acuerdo con el an�lisis financiero, el 26 de noviembre de 2015, el cu�ado de Padillla, Eduardo de U. A., prest� a la empresa MSPC, proveedora de la Alcald�a, 46.817 d�lares desde la cuenta del Bank of Am�rica N.A. por la �importaci�n de cemento asf�ltico�.
El 11 de diciembre, MSPC deposit� 371.026 bolivianos por �devoluci�n de pr�stamo y pago de comisi�n a Eduardo de U. A.� (Ver infograf�a)
El origen del dinero coincide con la primera de las 25 compras de cemento asf�ltico que realiz� el Gobierno Municipal de Cochabamba a la empresa MSPC desde 2015 hasta octubre de 2017.
Por estas cuentas, la UIF infiere que existen v�nculos entre Jos� Mar�a Leyes, Padilla y la empresa MSPC, en referencia al �lavado de fondos provenientes de defraudaci�n de fondos p�blicos�.
Sin embargo, la amistad del entorno del exsecretario de Servicio al Ciudadano de la Alcald�a, Padilla, y Leyes comenz� al menos 10 a�os antes. En enero de 2007, Padilla instala su estudio jur�dico junto a su cu�ado Eduardo de U. A. y al alcalde Leyes, denominado �Padilla, Leyes y Udaeta�.
La asociaci�n funcion� hasta 2016, antes del ingreso formal de Padilla al municipio. A ello se suma que cuando Leyes iba a ingresar como autoridad edil, declar� ante la Contralor�a General del Estado una deuda de 140 mil bolivianos a favor de Padilla.
El exfuncionario volvi� de Estados Unidos el 28 de junio y se entreg� a la justicia, luego de ser buscado tres meses por su relaci�n en el caso Mochilas I. Al estar considerado como el hombre clave de las contrataciones cuestionadas y apuntado por Leyes como responsable de la compra de las mochilas, Padilla asegur� en su declaraciones a la Fiscal�a que no ten�a poder de decisi�n y que segu�a las instrucciones del Alcalde.
Padilla ingres� al municipio con un salario de 13.928 bolivianos en 2016, pero antes estuvo en otros puestos.
Seg�n la UIF, el exfuncionario realiz� al menos 18 dep�sitos en efectivo a tres de sus cuentas por 565.036 bolivianos. Importes que se presentan �fuera de su perfil econ�mico, con frecuencias irregulares y sin justificaci�n�.
En abril, Los Tiempos evidenci� el v�nculo entre MSPC y Leyes con la provisi�n de asfalto en reiteradas ocasiones, seg�n el Sistema Estatal de Contrataciones (Sicoes).
La Alcald�a invirti� 27,7 millones de bolivianos: unos 15 millones por la compra de asfalto y tachones reflectivos y 12,6 por las mochilas escolares para dos gestiones.
Sin embargo, la UIF identific� que para la compra la empresa s�lo gast� 7,2 millones de bolivianos y 95.745 d�lares con giros a Brasil y a China. Es decir, existe una diferencia �desmesurada� de 20 millones de bolivianos.
La UIF considera que existen indicios de �corrupci�n y enriquecimiento il�cito� en la empresa y �abuso de facultades y atribuciones en la relaci�n con Leyes y Padilla y los giros internacionales al cu�ado de Padilla�, en EEUU.
371 mil bolivianos pag� la empresa MSPC al cu�ado de Jos� Miguel Padilla, Eduardo de U. A., el 11 de diciembre de 2015 por cemento.
USARON DINERO PRESTADO PARA MOCHILAS Y EL TERCER EMPRESARIO DEL CASO CALLA
JESSICA VARGAS
El tercer empresario mencionado en la investigaci�n de las transacciones sospechosas realiz� un pr�stamo para la compra de mochilas escolares a los representantes de MSPC Mane Comp, Juan de Dios Morales Espinoza y Mar�a Ren� Ram�rez.
En un contacto con Los Tiempos, manifest� que prefiere no brindar declaraciones al respecto, porque su relaci�n es entre privados y que �l exigi� garant�as del dinero, entre ellas un edificio.
Entre las transacciones sospechosas que se identificaron est�n cuatro giros hechos a China por 7,4 millones de bolivianos. De acuerdo, con fuentes cercanas al caso los empresarios solicitaron los pr�stamos desde 2016.
El tercer empresario prest� dinero a los involucrados desde el inicio. El documento refiere adem�s que el pago por la compra de mochilas se hizo el 4 de abril de 2017, sin embargo, en la Aduana Nacional de Bolivia no se registran las importaciones en esa �poca sobre las mochilas.
En suma, se observa que la transacci�n para esta compra no coincide con la actividad comercial del empresario, que est� relacionado a varias �reas como construcciones comerciales.
Por otro lado, los datos que arroj� la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), con sede en La Paz, tambi�n llaman la atenci�n sobre un cheque de 10,9 millones emitido por la Alcald�a de Cochabamba.
