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Informe de UIF da pie a otro caso contra Leyes: Cochabamba




21/09/2018 - 05:19:00
Los Tiempos.- El Ministerio P�blico inici� un nuevo proceso penal contra el alcalde suspendido de Cochabamba, Jos� Mar�a Leyes, por el presunto delito de legitimaci�n de ganancias il�citas a partir de un informe preliminar que realiz� la Unidad de Investigaci�n Financiera (UIF).

Ayer, Leyes fue citado a una audiencia de toma de declaraci�n informativa en la Fiscal�a por el caso mencionado. Sin embargo, no asisti� al no ser notificado previamente y carecer de una orden jurisdiccional para trasladarse desde su hogar, donde se encuentra detenido por el caso de la presunta compra irregular de mochilas escolares.

�En el proceso por legitimaci�n de ganancias il�citas si bien no tenemos conocimiento oficial a�n, porque no hemos sido notificados formalmente, �ste deriva de un informe de la Unidad de Investigaci�n Financiera que ha sido requerido dentro del caso denominado como Mochilas�, manifest� el abogado defensor del alcalde, Alberto Trigo.

El abogado expres� que la nueva denuncia contradice el principio �nico de persecuci�n penal y que se solicitar� a trav�s de la presentaci�n de incidentes que �sta sea anulada y sea acumulada en el caso de Mochilas.

�En el peor de los casos, lo que se deber�a hacer es si se considera pertinente ampliar la investigaci�n incluso a los presuntos delitos de legitimaci�n de ganancias il�citas, pero no de manera separada�, se�al� Alberto Trigo.

Sobre Leyes, el informe de la UIF report� un ingreso mensual promedio de Bs 17.572 hasta marzo de 2018 y 35 dep�sitos entre el 29 de febrero de 2016 al 22 de marzo de 2018, que suman Bs 626.523. De este total, Bs 488.030 fueron depositados por diversos familiares y una mayor�a por C. Leyes.

A partir de estas transacciones, la UIF sugiri� la existencia de acciones destinadas a ingresas dinero l�quido de actividades delictivas.

A partir de estos resultados, la Fiscal�a opt� por presentar un nuevo proceso por ganancias il�citas contra el alcalde Jos� Mar�a Leyes.

Situaci�n compleja

La situaci�n de Leyes se torn� compleja por la reciente desvinculaci�n de los casos Mochilas I y II.

La separaci�n de ambos casos posibilita al Ministerio P�blico volver a solicitar la detenci�n preventiva por el caso Mochilas II, en una nueva audiencia cautelar.

El fiscal superior Jos� Manuel Guti�rrez anunci� que a trav�s de la separaci�n de casos y el informe de la UIF se podr� realizar una investigaci�n m�s completa sobre la presunta compra irregular de mochilas escolares y de todos los implicados.

Por otro lado, Trigo estableci� que se recurrir� a un recurso de aplicaci�n para que la resoluci�n de separaci�n de casos que determin� la jueza anticorrupci�n Sara C�spedes quede sin efecto.

Asimismo, solicitar�n la modificaci�n de la detenci�n domiciliaria de Leyes por el caso Mochilas I, que se dispuso el 21 de abril.

EL �INFORME NO DEMUESTRA DELITO�

El abogado del alcalde Jos� Mar�a Leyes, Alberto Trigo, indic� que el informe emitido por la Unidad de Investigaci�n Financieras no refleja la comisi�n del delito de legitimaci�n de ganancias il�citas.

�El Alcalde est� sumamente tranquilo con ese informe que m�s demuestra que no hay delito; es m�s ha solicitado que se aclare y que se investigue todo el movimiento econ�mico de su entorno familiar�, dijo.

Al encontrar rastros de transferencias fuera del perfil econ�mico de Leyes, la Fiscal�a inici� un nuevo proceso en su contra.

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