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Los nexos bancarios en Uruguay para los pagos de Odebrecht al gobierno aprista de Perú




28/11/2018 - 11:26:29
El Comercio.- Francesc Xavier P�rez Gim�nez es un personaje clave en la investigaci�n por lavado de activos que se sigue a funcionarios del segundo gobierno aprista que habr�an recibido sobornos de Odebrecht a trav�s de la Banca Privada de Andorra (BPA). El Comercio tuvo acceso a la declaraci�n que este dio a la fiscal�a peruana.

P�rez fue gerente general de BPA en Uruguay entre el 2006 y el 2010. Luego sigui� vinculado a la casa matriz de Andorra a trav�s de Nozbue, empresa asesora de inversiones que funcionaba en Montevideo y posteriormente, en el 2013, fue ejecutivo del Credit Andorra de Uruguay.

Este ex ejecutivo viaj� 36 veces al Per� y fue el responsable de abrir cuentas y hacer el posterior seguimiento a las inversiones de todos los ex funcionarios que recibieron dinero de la caja 2 de la Divisi�n de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.

Seg�n P�rez, Odebrecht era cliente del banco. El gestor de esta empresa era Andr�s Norberto Sanguinetti, hermano del ex presidente Julio Mar�a Sanguinetti, conocido en Brasil y Uruguay como �Betingo�.

��l es quien trajo a Odebrecht al banco [�] despu�s se dio la posibilidad de que Odebrecht presentara clientes que quer�an cuentas patrimoniales y as� se gener� el v�nculo�, declar� ante el fiscal Hamilton Castro v�a teleconferencia, el 18 de noviembre del 2017.

�Era Odebrecht el que nos presentaba [a los clientes] [...]. Por ejemplo, a m� me dec�a Andr�s Sanguinetti: �Odebrecht me avisa de que hay un potencial cliente en Per� que podr�a estar interesado en abrir una cuenta��, indic�.

Fue as� como P�rez, seg�n su declaraci�n, se entrevist� en el Per� con Jorge Cuba, el ex viceministro de Comunicaciones, y con los integrantes del comit� de selecci�n que participaron en el otorgamiento de la buena pro de la l�nea 1 y 2 del metro de Lima.

Tambi�n visit� al ex vicepresidente de Petro-Per� Miguel Atala Herrera y al ex jefe del Organismo Supervisor de la Inversi�n en Infraestructura de Transporte de Uso P�blico (Ositr�n) Juan Carlos Zevallos. Todos los funcionarios mencionados fueron nombrados durante el segundo gobierno de Alan Garc�a. En ese quinquenio recibieron los presuntos sobornos de Odebrecht a trav�s de las �offshores� creadas por la BPA.

�Atala, el primer cliente�

Seg�n P�rez, Sanguinetti �me avisa el 2007 si puedo viajar a Per� para conversar con un cliente que quer�a abrir una cuenta en la Banca Privada de Andorra. Yo viajo a Per� [�] fuimos a la casa del se�or Atala donde me preguntan c�mo es un proceso en cuenta, toda la informaci�n, y les dejo todo lo que se necesitar�a para abrir una cuenta�. P�rez recuerda que cuando abri� la cuenta de Atala a nombre de Ammarin Investment, este a�n no era funcionario p�blico, pero meses despu�s fue nombrado vicepresidente de Petro-Per�.

Actualmente tiene impedimento de salida del pa�s por haber recibido de Odebrecht US$1�300.000.

�Jorge Cuba y el comit�

P�rez record� que la primera vez que se reuni� con Jorge Cuba en el 2012, este ya era cliente de una de las financieras pertenecientes a la BPA.�Cuando [Cuba] entr� a Credit Andorra, esa cuenta me la pasan a m� y yo lo que hice b�sicamente fue preparar propuestas de inversi�n y hacer el seguimiento a las mismas [�]. �l invert�a en activos de renta fija, renta variable, pero b�sicamente �l se manejaba mucho por sus propias decisiones, [�] desde una cuenta creada en Andorra que se llamaba Notrex�, se�al�.

Cuba se encuentra en prisi�n por haber recibido de Odebrecht US$7�000.000 en sobornos en las cuentas de Hispamar y Notrex a cambio de ayudarle a ganar la millonaria licitaci�n.

P�rez asegura que Odebrecht tambi�n le present� a Edwin Luyo Barrientos, el presidente del primer comit� que otorg� la buena pro al Consorcio Metro de Lima, integrado por las empresas Odebrecht y Gra�a y Montero. �La primera reuni�n que tuve con �l fue en Lima en una cafeter�a. Ah� estaba con Mariella Huerta� [la presidenta de la comisi�n especial de licitaci�n del tramo II de la l�nea 1 del metro de Lima] [�] �[ellos] estaban interesados en abrir una cuenta.

Comentaban que estaban haciendo unos trabajos de consultor�a para Odebrecht y decidieron abrir la cuenta en el BPA�. La constructora le deposit� a Luyo US$500.000 como soborno. Huerta, quien se encuentra en la clandestinidad, recibi� el 10% de ese dinero. Santiago Chau Novoa, ex integrante del Comit� de Licitaci�n de la L�nea 1 del Metro de Lima y funcionario de Prov�as, recibi� US$400 mil de Odebrecht. ��l fue un [cliente] referido por Odebrecht. Tuvimos una reuni�n en Novotel. �l mand� toda la informaci�n, se le abri� la cuenta con el nombre de Ultone Finance Limited, que yo transfer� a Andorra�.

Miguel Navarro, ex funcionario del MTC, tambi�n fue beneficiario de las cuentas �offshores� en la BPA. Adem�s, era el que manejaba la cuenta Julson cuya beneficiaria final era la ex voleibolista Jessica Tejada, pareja de Cuba. �Nunca la conoc� [a Tejada] porque la [cuenta que] manejaba, sale el apellido Miguel Navarro�. En esa cuenta figuran como beneficiarios Navarro con 44% y Tejada, con 56%.

�El jefe de Ositr�n en Uruguay�

A diferencia de los dem�s funcionarios, Juan Carlos Zevallos, jefe Ositr�n entre el 2007 y 2012, viaj� a Uruguay para ver c�mo se invert�an los US$750 mil que le entreg� la firma brasile�a.

��l vino a Montevideo referido por Odebrecht [�] coment� que estaba haciendo unos trabajos para Odebrecht y que Odebrecht le hab�a dicho que �l pod�a abrir una cuenta en BPA�.

Seg�n la fiscal�a, Zevallos recibi� el dinero de la constructora a cambio de acelerar la emisi�n de los certificados de avance de obras y, de este modo, obtener el pago por los servicios ya ejecutados en los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoce�nica Sur. Hoy Zevallos se encuentra en prisi�n.

Actualmente, la fiscal Norma Geovanna Mori viene investigando todas las cuentas que se abrieron a los funcionarios peruanos en la BPA.

Seg�n la tesis de la fiscal�a, P�rez habr�a omitido informaci�n sobre otras cuentas que se habr�an abierto. Por ejemplo, no se mencion� a Gabriel Prado, ex funcionario de la gesti�n de Susana Villar�n. Por esta raz�n, Mori ha pedido ampliar la declaraci�n del ex ejecutivo que hoy reside en Andorra.

�Los descargos�

Julio Rodr�guez, abogado de Atala, confirm� que lo dicho por Francesc P�rez coincide con lo que han declarado a la fiscal�a su patrocinado y el hijo de este, Samir Atala.

Jorge Cuba admiti� en su declaraci�n eficaz frustrada que conoci� a P�rez. �Cuando ven�a al Per� se quedaba cuatro o cinco d�as [�]. Tra�a no solo los formularios para abrir cuentas, sino que se encargaba tambi�n de formar �offshores��. Con P�rez, Cuba abri� la empresa Hispamar.

Luis Fernando de la Cruz, abogado de Edwin Luyo, se�al� a este Diario que no estaba autorizado a pronunciarse sobre este tema.

Mart�n del Pomar, defensor de Navarro, indic� que este se reuni� con el ejecutivo en Lima para firmar unos papeles y abrir una cuenta a pedido de su entonces jefe Jorge Cuba. ��l solo recibi� el equivalente de 20 mil d�lares, le entregaron un auto Honda del 2007�se�al�.

Este Diario intent� comunicarse con los abogados de los otros aludidos, pero, al cierre de esta edici�n, no obtuvo respuesta.

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