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Papeles de Panamá: Registran Deutsche Bank en investigación por lavado de dinero




29/11/2018 - 11:27:09
VOA.- Alrededor de 170 polic�as, fiscales e inspectores tributarios registraron el jueves seis oficinas de Deutsche Bank en Fr�ncfort, Alemania, seg�n un comunicado del despacho del fiscal que alude a acusaciones de lavado de dinero.

La investigaci�n en curso indaga sobre el accionar de dos funcionarios de Deutsche Bank que habr�an supuestamente ayudado a clientes a establecer empresas en el extranjero para lavar dinero.

La oficina del fiscal indic� que la investigaci�n comenz� a partir de informaci�n revelada en la filtraci�n conocida como "Papeles de Panam�". Han sido revisados documentos impresos y electr�nicos de la instituci�n bancaria que confirm� el registro de sus oficinas

"Es cierto que la polic�a est� llevando a cabo una investigaci�n en varias de nuestras oficinas en Alemania. La investigaci�n tiene que ver con el caso de Panama Papers. Se comunicar�n m�s detalles tan pronto como se conozcan. Estamos cooperando plenamente con las autoridades", confirm� Deutsche Bank en su cuenta en Twitter.

It is true that the police is currently conducting an investigation at a number of our offices in Germany. The investigation has to do with the Panama Papers case. More details will be communicated as soon as these become known. We are cooperating fully with the authorities.
� Deutsche Bank (@DeutscheBank) November 29, 2018

El incidente el jueves provoc� la ca�da inmediata de las acciones del banco en un 2,7 por ciento.

Vea tambi�n: Papeles de Panam� gana premio Pulitzer 2017.
Otro destape de los Papeles de Panam�

La oficina del fiscal dijo el jueves que la investigaci�n comenz� despu�s de que los agentes revisaron la documentaci�n de los reveladores "Papeles de Panam�" y "Offshore Leaks", como se conocen los millones de documentos del bufete de abogados paname�o Mossack Fonseca que se filtraron a los medios de comunicaci�n en abril de 2016.

Los fiscales se�alaron que est�n analizando si Deutsche Bank podr�a haber ayudado a clientes a establecer "compa��as extraterritoriales" en para�sos fiscales para que fondos transferidos a cuentas de Deutsche Bank pudieran sortear las medidas de protecci�n contra el lavado de dinero.

Los fiscales dijeron que solo en 2016 m�s de 900 clientes fueron atendidos por una filial de Deutsche Bank registrada en las Islas V�rgenes Brit�nicas, que gener� un volumen de 311 millones de euros.

Los investigadores sugieren hasta ahora que empleados de Deutsche Bank no habr�an presuntamente cumplido con la obligaci�n de informar sobre sospechas de blanqueo en el extranjero.

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