ASFI niega lavado de dinero a través de venta de bonos del Tesoro
16/06/2012 - 10:55:17
La Paz.- La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, aclaró que la venta de los bonos del Tesoro General de la Nación, a través del Banco Unión, cumplen las exigencias de control financiero, al descartar un posible lavado de dinero como insinuó el diputado opositor Jaime Navarro.
Explicó que existe una normativa de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que regula la verificación y reporte de las transacciones superiores a los 10 mil dólares o su equivalente en moneda nacional, con el objetivo de prevenir el lavado de dinero y lucha contra el financiamiento al terrorismo.
"Como autoridad de supervisión, en el marco de nuestras atribuciones, hemos verificado que el Banco Unión, como cualquier otra entidad del sistema de intermediación financiera (...), está cumpliendo los requisitos y las formalidades exigidas para cualquier tipo de transacción financiera", afirmó a los periodistas.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas lanzó el pasado lunes el 'Bono Tesoro Directo', a la venta en las agencias del Banco Unión. Cada título tienen un valor de 1.000 bolivianos y una persona puede comprar un máximo de 140 bonos.
Ese mecanismo financiero, con el que el Gobierno busca financiar proyectos productivos, para el diputado Navarro es una "puerta abierta para el lavado de dinero", porque, a su juicio, el Banco Unión no exige una declaración sobre el origen del dinero a depositar.
