Inversión y diamantes de PayDiamond no existe
21/08/2017 - 07:22:40
El Deber.- Las primeras denuncias contra empresas que estar�an estafando a m�ltiples personas activ� la alarma de la directora. Ahora, la fiscalizaci�n es permanente desde las ciudades capitales hasta las poblaciones m�s peque�as para prevenir el delito.
�Desde cu�ndo se empiezan a detectar estafas que se originaban en las redes sociales?
Desde hace aproximadamente un a�o y medio, hemos empezado a detectar estos esquemas de estafas piramidales que estaban intentando propagarse a trav�s de redes sociales. Es el caso de PayDiamond.
�C�mo actuaron teniendo la denuncia en sus manos?
Hicimos un trabajo de verificaci�n in situ, a trav�s de nuestros funcionarios. Detectamos que en la ciudad de Santa Cruz, la empresa PayDiamond estaba vinculada a la empresa Global Club. No hab�a oficinas de PayDiamond, pero s� de Global Club. Aparec�an como propietarios Felipe Campos Wenceslao, s�bdito brasile�o y Nery Natividad Saravia Rodr�guez.
�Cu�l es el mecanismo con el que operaban?
Reclutaban gente requiriendo dinero con destino a la inversi�n de diamantes, con una rentabilidad del 5% semanal. Es decir, 20% mensual. Estas inversiones eran en Mozambique. Primero re�nen a un entorno muy peque�o de personas. Luego ese entorno se va multiplicando cada vez con mayor cantidad de gente. Son estas personas las que van atrayendo a otras, ofreciendo alto rendimiento, que en nuestra econom�a es irreal.
�C�mo llegaron a identificar que era una estafa?
Se hizo un trabajo de coordinaci�n con superintendencias de otros pa�ses y despu�s de muchos meses obtuvimos una certificaci�n de que el lugar donde se ofrec�an las inversiones con los diamantes era inexistente. La Aduana verific� que no han ingresado diamantes a Bolivia de forma legal. En base a ello presentamos una denuncia ante el Ministerio P�blico contra los responsables. Hay procesos penales en la ciudad de Santa Cruz, El Alto, Quillacollo, Cochabamba y en Sinahota.
�Qu� est�n haciendo ahora para controlar que no se multipliquen estas estafas, relacionadas a los portales digitales?
Por ejemplo, se ha bloqueado seis IP de algunos sitios web con una orden judicial. Hemos logrado que se instruya a la Autoridad de Fiscalizaci�n de Telecomunicaciones (ATT) para que sus operadores puedan bloquear los accesos y evitar que contin�en funcionando estos esquemas de fraude multinivel. Esto como medida de prevenci�n para evitar que se contin�e reclutando m�s v�ctimas.
�En qu� etapa se encuentran los procesos iniciados?
La anterior semana, el Ministerio P�blico present� la acusaci�n formal al s�bdito brasile�o en el caso de PayDiamond que se est� tramitando ante el juzgado 6to. de Instrucci�n Penal Cautelar de Santa Cruz y que est� a cargo de una comisi�n de fiscales en esa ciudad.
�Qu� tipo penal se est� redactando sobre el tema?
Con el Ministerio de Econom�a estamos coordinando, tambi�n con la Asamblea Legislativa para que en el nuevo c�digo del sistema penal se incluya un tipo penal que vaya a sancionar las conductas delictivas que hacen a la estafa piramidal que b�sicamente es la conducta del aprovechamiento de dinero en negocios inexistentes. Se est� viendo si las sanciones ser�n de 5 a 10 a�os. Este tema se lo est� evaluando t�cnica y jur�dicamente.
