EEUU en alerta por la afluencia de dinero de la corrupción en Nicaragua como consecuencia de la crisis
04/10/2018 - 19:11:56
Infobae.- La Red Contra los Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), que depende del Departamento del Tesoro, emiti� un aviso el jueves para alertar sobre el riesgo creciente de que fondos procedentes de la corrupci�n pol�tica en Nicaragua puedan ingresar en su sistema financiero.
La advertencia se basa en que figuras pol�ticas extranjeras de alto rango vinculadas con el r�gimen del presidente Daniel Ortega reaccionen como consecuencia del conflicto social, posibles sanciones u otros factores, movilizando activos de las cuentas que tienen en Nicaragua u otros sitios con destino a EEUU. Es probable que esos fondos provengan del dinero de la corrupci�n.
Por ese motivo, la FinCEN solicita a las instituciones financieras que presenten Partes de Actividades Sospechosas, en cumplimiento de sus obligaciones bajo la Ley de Secreto Bancario, cuando identifiquen el posible uso indebido de fondos p�blicos nicarag�enses.
"Durante a�os el presidente de Nicaragua Daniel Ortega ha celebrado elecciones fraudulentas, reprimido a la sociedad civil y los medios de comunicaci�n independientes, y robado dinero de las arcas p�blicas", asegur� Sigal Mandelker, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Y agreg�: "La comunidad financiera internacional debe estar alerta para impedir que el sistema sea explotado por agentes de este r�gimen corrupto".
Por su parte, el director de FinCEN, Kenneth A. Blanco, asegur� que es una posibilidad que diversas personas y empresas asociadas o vinculadas con el r�gimen de Ortega podr�an intentar sacar de Nicaragua activos vinculados con la corrupci�n.
El Tesoro estadounidense ya tom� medidas contra funcionarios nicarag�enses implicados en casos de corrupci�n y violaciones de derechos humanos. Hasta el momento, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha designado a cuatro funcionarios de alto rango de acuerdo a la Ley Magnitsky sobre Rendici�n de Cuentas Global en Derechos Humanos, que habilita al Tesoro a tomar acciones en todo el mundo contra funcionarios corruptos, responsables de violaciones de derechos humanos y aquellos que los ayudan.
En este proceso, la OFAC ha subrayado el papel de estos funcionarios en actos corruptos y violentos, que incluyen su participaci�n en violaciones de derechos humanos, la acumulaci�n ilegal de un inmenso patrimonio personal, el robo de grandes cantidades de dinero pertenecientes a proyectos municipales y la explotaci�n de fondos p�blicos para uso personal de l�deres nicarag�enses.
