Al menos 12 sitios ofrecen negocios de tipo piramidal
26/05/2017 - 06:58:07
PAGINA SIETE.- Al menos 12 sitios en internet y redes sociales ofrecen negocios piramidales o de inversi�n en monedas virtuales, como el bitcoin. La Autoridad de Supervisi�n del Sistema Financiero (ASFI) recomienda a la poblaci�n no dejarse enga�ar y arriesgar sus ahorros en estas plataformas.
Uno de los primeros en denunciarse fue Pay Diamond, o Bitcon Cash, pero tambi�n existen esquemas similares como Trader Clube, Seven Oportunity, Royal Gold, Fracctal, GTF Financial SRL, Coinspace, Gladiacoin, Two Bitcoin, Bixantone y Telexfree que ofrecen oportunidades de negocio.
Algunas p�ginas est�n en idioma ingl�s y otras en castellano y de otras incluso se tienen antecedentes en otros pa�ses.
Es el caso de Telexfree. Entre enero de 2012 y marzo de 2014 dec�a que estaba vendiendo agresivamente su servicio de voz por internet, reclutando a miles de "promotores� del servicio, de acuerdo con una nota de BBC Mundo de enero de este a�o.
"Cada promotor ten�a que �invertir� en Telexfree y despu�s eran compensados cada semana por la empresa bajo una compleja estructura, siempre y cuando publicaran avisos comerciales en internet para el servicio de comunicaci�n por voz�, seg�n las autoridades estadounidenses.
Se alega que los requerimientos de los avisos eran una actividad sin sentido en la cual los promotores cortaban y pegaban anuncios en sitios que ya estaban saturados de publicidades puestas por participantes anteriores.
Las autoridades verificaron que Telexfree s�lo obten�a menos de 1% de sus ingresos por las ventas de su servicio de telecomunicaciones, mientras que el otro 99% ven�a de lo que pagaban los nuevos participantes por inscribirse en el sistema.
En la web de Gladiacoin se indica que es posible ganar hasta 200% de la inversi�n en 90 d�as y se ofrecen siete tipos de planes.
En YouTube se puede observar una promoci�n en vivo de Bixantone Prosefi en el que uno de los promotores entrega una suma de dinero en d�lares a una persona que particip� del esquema y que agradece. "Bixantone cumple�, se�ala. En el fondo se puede ver una pancarta con la leyenda "La forma m�s f�cil de obtener cr�dito�.
En julio, en el portal MSM noticias, se public� que la Superintendencia de Sociedades en Colombia orden� la intervenci�n y el embargo de todos los bienes de Bisxantone Prosefi tras comprobar que se trataba de una pir�mide. La firma promet�a cr�ditos sin fiador a cualquiera que comprara su franquicia y convenciera a otros de comprarla.
Se trataba de financiamientos fraccionados y autopagables; es decir, que se pagaban solos en medida en que se trajera un n�mero suficiente de nuevas personas al esquema.
La directora de la ASFI, Lenny Valdivia, exhort� a la poblaci�n a no dejarse sorprender con estos anuncios de inversi�n o de plataformas de negocios "truchas� y exponer el ahorro personal o de la familia esperando obtener r�ditos sin esfuerzo.
Las monedas virtuales est�n prohibidas en Bolivia por el Banco Central de Bolivia (BCB); adem�s, en las p�ginas web se promocionan versiones falsas del bitcoin que circulan en algunos pa�ses que lo permiten.
Valdivia inform� que la ASFI realiza un rastrillaje en las redes sociales y en p�ginas web para identificar a los promotores del uso de monedas virtuales o negocios piramidales.
"Desde ASFI, y con el apoyo de supervisores de riesgo tecnol�gico, estamos efectuando un rastrillaje de p�ginas web y redes sociales para detectar estos esquemas�, precis�.
Advirti� que las plataformas en su mayor�a son an�nimas, no tienen regulaci�n, lo que genera el riesgo de que se introduzca dinero de actividades il�citas, como lavado de activos o financiamiento al terrorismo.
Aprehenden a dos personas ligadas a Bitcoin Cash
Dos personas, un var�n y una mujer, fueron aprehendidas tras ser reconocidas como parte de la organizaci�n Bitcoin Cash, acusada de estafa piramidal con v�ctimas m�ltiples, report� la red ERBOL.
La informaci�n fue proporcionada por el director de FELCC- El Alto, Jaldiveck Escobar, quien precis� que estas personas fueron capturadas cuando estaban transitando por la zona 12 de octubre de El Alto.
Seg�n el jefe policial, los detenidos son Mois�s Hanco Ichi, de 21 a�os, y Virginia Limachi Castillo, de 47. Ellos fueron reconocidos por las v�ctimas de estafa.
El principal captador de dinero de Bitcoin Cash, Becer Cruz, estar�a en Santa Cruz.
Escobar indic� que se procedi� al intercambio de informaci�n con autoridades policiales de ese departamento por este caso de estafa.
Explic� que el modus operandi de esta organizaci�n consiste en captar primero reducidos montos de dinero -unos 300 a 400 d�lares- y duplicarlo en poco tiempo con inversiones en el exterior.
Con eso se ganaban la confianza de las v�ctimas que despu�s entregaban montos m�s grandes -de hasta 100 mil d�lares- sin retribuci�n alguna.
Una turba enardecida lleg� el martes por la tarde a los predios de la empresa piramidal Bitcoin Cash, ubicados en la zona 25 de Diciembre de El Alto.
La semana pasada se detuvo a 60 personas en Santa Cruz que capacitaban sobre bitcoin, pero ya fueron liberados.
La regulaci�n
Reflexi�n La ASFI pide que las personas que hubiesen confiado su dinero en plataformas o esquemas de negocio piramidal o con monedas virtuales, presentar denuncia.
Secuestro Tras la quema de una de las oficinas en el Alto de Bitcoin Cash, ninguna de las personas que particip� del hecho quiso presentar denuncia.
Bixantone En Colombia no ten�an permiso para ser una multinivel y no estaban prestando su propio dinero, sino la plata de los nuevos miembros del esquema.
Promoci�n Sus promotores trajeron la idea de M�xico y aparecen en varios videos de YouTube promocionando a su firma como un negocio "serio� y "completamente legal�.
